证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-038

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日

以书面方式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，2019 年 4

月 10 日，公司第八届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵晖先生主持。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审

议，形成了如下决议：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018 年度总裁工作报告>的议案》。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

     本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。




                                                                               1
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

    本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    本项议案需提交股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-040 号。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于追溯调整母公司利润表上年同期数据的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-041 号。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于会计政策变更的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019- 042 号。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2018 年度报告>及摘要的议案》。




                                                                2
    公司 2018 年度报告全文于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披

露，2018 年度报告摘要于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2019-043 号。

    本项议案需提交股东大会审议。

       八、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《2018

年度利润分配方案》。

        根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公

司 2019 年度实际的现金流情况，公司 2018 年度利润分配预案如下：

按年末总股本 445,790,827 股为基数，每 10 股派送 1.9 元（含税）

现金红利，送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

共派发现金 84,700,257.13 元，送红股 89,158,165 股，转增股本 0

股。

    本项议案需提交股东大会审议。

       （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于〈2019 年度全面预算报告〉的议案》。

    本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    本项议案需提交股东大会审议。

        十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告>的议案》。




                                                                  3
    本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项

议案。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019- 044 号。



    特此公告。




                                    中交地产股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 11 日




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