证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-044

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




                      中交地产股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会。

    （二）召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，由公

司董事会召集本次股东大会。

    （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行

政法规等的规定。

    （四）召开时间

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 14：50。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年5 月6




                                                                               1
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月

5 日15：00 至2019 年5 月6 日15：00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式

   1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

   2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   （六）股权登记日：2019 年 4 月 25 日。

    （七）出席对象：

    1、截止 2019 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委

托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。




                                                                    2
  （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 12 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

    本项议案详细情况已于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    （二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

    本项议案详细情况已于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    （三）审议《2018 年度利润分配方案》。

    本项议案详细情况参见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露

的 2019-038 号公告。

    （四）审议《关于<2018 年度报告>及摘要的议案》。

    公司《2018 年度报告》全文于 2019 年 4 月 12 日在巨潮网上披

露，《2018 年度报告摘要》于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公

告编号 2019-042 。

    （五）审议《关于〈2019 年度全面预算报告〉的议案》。

    本项议案详细情况已于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

    会议将听取独立董事述职报告。

    三、提案编码
 提案编码                提案名称                备注（该列打√的栏目




                                                                   3
                                                          可以投票）

   100                         总议案                        √

  1.00      审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》      √

  2.00      审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》      √

  3.00      审议《2018 年度利润分配方案》                    √

  4.00      审议《关于<2018 年度报告>及摘要的议案》          √

  5.00      审议《关于〈2019 年度全面预算报告〉的议案》      √

       四、会议登记事项

    （一）参加现场会议的登记方法：

    1、法人股东

    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份

证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理

人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份

证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和股东代码卡；

    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出

席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托

书、代理人身份证。

    （二）登记时间：2019 年 4 月 29 日、30 日上午 9：00 至下午 4：

30。

    （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

交房地产股份有限公司        董事会办公室。




                                                                       4
    （四）联系方式：

    通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼    中

交地产股份有限公司     董事会办公室。

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530016

    联系人：王婷、容瑜

    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件二。

    六、备查文件

    第八届董事会第十次会议决议。

    附件 1：授权委托书

    附件 2：参加网络投票的具体操作流程



    特此公告。



                                    中交地产股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 11 日




                                                               5
    附件 1：

                       授权委托书

    本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______

先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年度股东大会，特授权

如下：

    一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年

度股东大会 ；

    二、该代理人有表决权/无表决权；

    三、该表决权具体指示如下：

    （一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。（赞成、

反对、弃权）

    （二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。（赞成、

反对、弃权）

    （三）审议《2018 年度利润分配方案》。（赞成、反对、弃权）

    （四）审议《关于<2018 年度报告>及摘要的议案》。（赞成、反

对、弃权）

    （五）审议《关于〈2019 年度全面预算报告〉的议案》。（赞成、

反对、弃权）

    四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有

权/无权按照自己的意思表决。




                                                                6
    委托人姓名                           委托人身份证号码

    委托人持有股数                       委托人股东帐户

    受托人姓名                       受托人身份证号码

    委托日期         年   月        日

    生效日期         年   月        日至         年       月      日

    注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空

格内划“×”；

         2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖

公章。



    附件 2：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360736

    2、投票简称：中交投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                 股东大会议案对应“议案编码”一览表
 提案编码                 提案名称                    备注（该列打√的栏目

                                                               可以投票）

   100                     总议案                                 √




                                                                            7
  1.00    审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》   √

  2.00    审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》   √

  3.00    审议《2018 年度利润分配方案》                 √

  4.00    审议《关于<2018 年度报告>及摘要的议案》       √

  5.00    审议《关于〈2019 年度全面预算报告〉的议案》   √

    （2）填报表决意见

    本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9：30-11：30

和 13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日 15：00，

结束时间为 2019 年 5 月 6 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录




                                                               8
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                                           9