证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-039

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




            中交地产股份有限公司第八届监事会
                        第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     2019 年 4 月 1 日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面方式发出了召开第八届监事会第二次会议的通知，2019 年 4

月 10 日，公司第八届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符

合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主

持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2018

年度监事会工作报告>的议案》。

     本项议案将提交公司股东大会审议。

     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2018




                                                                               1
年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表书面意

见如下：

    公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为

健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项

内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较

好的贯彻执行。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》能够真实、

准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于同

一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据

事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及

全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的

财务状况，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事会

同意本次追溯调整。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于追

溯调整母公司利润表上年同期数据的议案》。

    公司本次追溯调整母公司利润表上年同期数据事项依据充分，符

合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，

追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，审议程

序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事会同意本次追溯调整。




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    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于会

计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更事项依据充分，符合财政部《关于修订印

发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、

《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、《关于修

订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）等

规定和要求，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事

会同意本次会计政策变更事项。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2018

年度报告>及摘要》的议案。

    监事会对公司 2018 年度报告发表书面审核意见如下：

    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的规定；

    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2018 年度的经营

管理和财务状况。

    本项议案将提交公司股东大会审议。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《2018 年

度利润分配预案》。

   公司依据《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司

2019 年度实际的现金流情况，公司 2018 年度利润分配预案如下：按




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年末总股本 445,790,827 股为基数，每 10 股派送 1.9 元（含税）现

金红利，送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。共

派发现金 84,700,257.13 元，送红股 89,158,165 股，转增股本 0 股。

    监事会同意上述利润分配方案，同意将本项议案将提交公司股东

大会审议。



    特此公告。




                                   中交地产股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 11 日




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