中交地产：2018年度董事会工作报告2019-04-12
中交地产股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，中交地产股份有限公司董事会严格按照《公司法》以
及中国证监会、深交所的监管规定，认真履行公司《章程》赋予的职
权，勤勉尽责，积极开展了全年工作。
一、2018 年度公司主营业务发展情况回顾
（一）报告期全国房地产走势简要分析
2018年度，全国房地产调控政策频繁，中央和地方政策对楼市调
控基调仍是促进房地产行业稳健发展。中央经济工作会议、全国住房
和城乡建设工作会议的核心导向是促进房地产行业平稳健康发展，构
建房地产市场健康发展长效机制”，坚持“房住不炒”定位，因城施
策，分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保
障体系。虽然国家对房地产行业的整体调控思路没有变化，但调整政
策的靶向性、科学性以及自主性将进一步增强。报告期内的房地产行
业呈现以下特点：一是房地产行业整体由高速增长转向高质量发展，
企业追求规模和质量的均衡成长，高品质的产品、服务能力及精益化
管理将成为决定房企发展的重要要素。二是房地产行业细分市场进一
步分化，房企开始向投资商、开发商、服务商相分离的方向转变，新
产品、新业态不断涌现，消费者进一步细分，房地产业态也更加丰富
和多元化。三是房地产告别暴利时代，稳定的利润和现金流成为发展
趋势。四是城市间的分化加剧，优质的工作岗位和教育、医疗、景观
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等资源将吸引更多的人口聚集，具备这些条件的城市将成为房企争夺
的重点。五是短期来看，在限价政策下，通过高溢价实现盈利的模式
遇到瓶颈，保持稳定的现金回流将成为房地产企业的最优选择。
（二）报告期公司经营情况回顾
财务指标方面：截至2018年12月31日，公司总资产402.30亿元，
较上年末增长17.00%，归属于上市公司股东的净资产22.85亿元，较
上年末减少20.52%；2018公司实现营业总收入89.48亿元，较上年同
期增长42.91%，实现利润总额15.42亿元，较上年同期增长47.07%，
实现归属于上市公司股东净利润8.10亿元，较上年同期增长36.69%。
报告期内，公司经营规模及经营业绩较上一年度均有大幅增长，公司
主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变
化。
业务拓展及建设方面：报告期内，公司进一步优化战略布局，北
京、天津、宁波、苏州、长沙、武汉等深耕区域再有斩获，新进入杭
州、东莞、石家庄和青岛4个经济较为发达城市，总计进入城市达22
个，规模效应初步显现；同时丰富投资方式，加大对外合作力度，通
过收并购获取新项目，与行业内知名企业进一步深化了合作关系；面
对房地产行业持续调控，各项目团队扛住压力，坚定信心，控成本，
提收益，确保项目经营目标的达成，有力地支撑了公司业绩的提升。
管理提升方面：一是公司根据当前所处发展阶段、规模体量和管
理成熟度，启动了组织架构优化工作，将管理体系调整为二级组织架
构，公司总部要求专业高效，突出管理的精细化和专业化，城市公司
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要求执行力强，实现城市深耕和经营目标达成；二是进一步提高信息
化管理水平，优化信息化管理工具，强化管控深度，有效提升管理效
率，实现动态反映项目运营情况，达到实时监控、提前预警的目的；
三是进一步提升管理人员专业化程度，通过人才引进、内部交流培养
等形式，盘活人力资源，为公司管理专业化的提升提供人才保障；四
是进一步夯实财务基础管理，完善预算管理规范体系建设，保障年度
业绩目标的科学分解；五是进一步整合资源，降低管理成本，提高经
营效益；六是加大对已清盘项目公司的压减力度，实现资源的优化集
中管理。
资金统筹方面：报告期内，由于政策调控原因，房地产企业融资
渠道大幅受限，公司一方面强化融资能力，在报告期内首次获得供应
链ABS发债20亿元审批，非公开发行公司债券17亿元取得深交所无异
议函，有效支撑了公司投资拓展及项目开发建设的资金需求；二是提
升资金管理效率，报告期内完成公司资金池搭建，集中管理资金，全
面提升整体资金使用效率。
产品研发方面：公司围绕建立产品标准化、品质控制、制度流程
体系展开工作，提升产品的标准化和可复制性，以品质助销售，以销
售强品牌，以品牌促项目，实现了公司品牌与项目品质的有效联动。
风险防控方面：一是严防法律风险，重要经济决策、内控制度、
合同及授权委托书实现法律审核全覆盖；二是严防经营风险，2018
年内开展了对部分项目公司的专项内控审计和绩效审计，对发现的问
题及时整改纠偏，对收购类和合作类项目加强前期风险防范；三是严
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防安全质量风险。
二、董事会日常工作情况
（一）2018 年度召开董事会会议 21 次。
1、2018 年 1 月 15 日，公司董事会召开了七届第五十九次会
议，审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司
与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》、《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交
美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁
业务的关联交易议案》、《关于控股子公司惠州中交地产开发有限
公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》、《关
于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》、《关
于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开
发有限公司借款 1.45 亿的议案》、《关于控股子公司佛山中交房
地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款
1.45 亿的议案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度
的关联交易议案》、《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担
保额度的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2018年1月25日，公司董事会召开了七届第六十次会议，审议
通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》、
《关于中交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。
3、2018年2月8日，公司董事会召开了七届第六十一次会议，审
议通过了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方
4
式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于投
资设立全资子公司的议案》。
4、2018年3月16日，公司董事会召开了七届第六十二次会议，审
议通过了《中交地产股份有限公司关于2018年度融资计划的议案》、
《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》、
《关于控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股
份有限公司宁波分行申请开发贷6.2亿元暨为其提供担保的议案》、
《关于控股子公司中房（南京）地产有限公司向北京银行股份有限
公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请5亿元开
发贷款暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司中交（宁波）置
业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司长
沙中住兆嘉房地产开发有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请
信托贷款5.5亿元暨为其提供担保的议案》。
5、2018年4月10日，公司董事会召开了七届第六十三次会议审议
通过了《关于<2017年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2017年度
内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度董事会工作报告>
的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于
<2017年度报告>及摘要的议案》、《关于〈2018年度全面预算报告〉
的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理
存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、《关于修订公司<章程>
的议案》、《关于对控股子公司减资的议案》、《关于昆明中交金汇
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置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公
司提供财务资助的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》、《关
于召开2017年度股东大会的议案》。
6、2018 年 4 月 27 日，公司董事会召开了七届第六十四次会议，
审议通过了《关于<2018 年一季度报告>的议案》、《关于为佛山中
交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置
业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为成都中交花源美庐置业
有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司昆明中交金汇置
业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
7、2018 年 5 月 10 日，公司董事会召开了七届第六十五次会议，
审议通过了《关于中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公
司投资设立全资公司的议案》。
8、2018 年 6 月 5 日，公司董事会召开了七届第六十六会议，审
议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交
融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关
于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限
公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易
议案》、《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司 0.09%股权优先收
购权的议案》、《关于放弃佛山香颂置业有限公司 0.09%股权优先收
购权的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
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9、2018 年 6 月 22 日，公司董事会召开了七届第六十七次会议，
审议通过了《关于子公司中交（天津）置业有限公司以公开挂牌方式
增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于全资
子公司深圳中交房地产有限公司投资设立合资公司的议案》、《关于
投资设立全资子公司中交美庐（杭州）置业有限公司(暂定名)的议
案》、《关于收购杭州康欣置业有限公司 50%股权暨提供财务资助的
议案》、《关于以增资扩股方式认购四川雅恒房地产开发有限公司
33%股权的议案》、《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务
资助的议案》、《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资
助的议案》、《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司债权债务
转让的议案》、《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权
商业机会的议案》、《关于对参股公司中交地产舟山有限公司减资的
议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
10、2018年7月19日，公司董事会召开了七届第六十八次会议，
审议通过了《关于对控股子公司中交金汇置业有限公司增资的议案》、
《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对中房（南京）地产有
限公司增资的议案》、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财
务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议
案》、《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》、
《关于放弃中交富力（北京）置业有限公司10%股权优先收购权的议
案》、《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署
<补偿协议>、<债权债务确认协议>的议案》、《关于为中交（嘉兴）
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置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东
大会的议案》。
11、2018年8月28日，公司董事会召开了七届第六十九次会议，
审议通过了《关于追溯调整母公司财务报表期初数据的议案》、《关
于<中交地产股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》、《关
于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告>的议案》、《关于建立<员工管理制度>的议案》、
《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于为控股公司
中房（南京）地产有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司佛
山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司佛
山香颂置业有限公司提供担保的议案》、《关于调整收购杭州康欣置
业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》、《关于对长沙金
泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全资子公司深
圳中交房地产有限公司对外投资设立合资公司议案》、《关于全资子
公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》、《关于全
资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）房地产有限公
司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全资子公司华通置业有限公
司对外投资设立项目公司的议案》、《关于召开2018年第六次临时股
东大会的议案》。
12、2018年9月12日，公司董事会召开了七届第七十次会议，审
议通过了《关于聘任耿忠强先生为中交地产股份有限公司总裁的议
案》、《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款
8
到期续借的关联交易议案》。
13、2018年9月19日，公司董事会召开了七届第七十一次会议，
审议通过了《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》、
《关于中交地产股份有限公司2018年度经营业绩考核指标及目标值
的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
14、2018 年 9 月 27 日，公司董事会召开了七届第七十二次会
议，审议通过了《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议
案》、《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、
《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的
议案》、《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议
案》、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事
会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》、《关
于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》。
15、2018年10月22日，公司董事会召开了七届第七十三次会议，
审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文
件的议案》、《关于放弃四川雅恒房地产开发有限公司0.694%股权优
先购买权的议案》、《关于注销中交汇锦置业宜兴有限公司的议案》。
16、2018年10月29日，公司董事会召开了七届第七十四次会议，
审议通过了《关于<中交地产股份有限公司2018年三季度报告>的议
案》。
17、2018年11月26日，公司董事会召开了七届第七十五次会议，
审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、
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《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为佛
山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香
颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司中房（苏
州）地产有限公司投资设立项目公司的议案》、《关于投资设立宁波
中交美郡置业有限公司的议案》、《关于中交地产股份有限公司及下
属子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》、《关
于修订公司<章程>的议案》、《关于召开2018年第九次临时股东大会
的议案》。
18、2018 年 12 月 10 日，公司董事会召开了七届第七十六次会
议，审议通过了《关于收购北京联合置业有限公司 100%股权的关联
交易议案》、 关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》、
《关于放弃长沙金地金泰置业有限公司 4.04%股权优先购买权的议
案》、 关于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、
《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于
向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于
将中交地产（海口）有限公司纳入合并财务报表范围的议案》、《关
于为昆明中交金盛置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2018
年第十次临时股东大会的议案》。
19、2018年12月17日，公司董事会召开了八届第一次会议，审议
通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届
董事会各专门委员会成员的议案》、 关于聘任高级管理人员的议案》。
20、2018 年 12 月 19 日，公司董事会召开了八届第二次会议，
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审议通过了《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司
借款到期续借的关联交易议案》。
21、2018年12月27日，公司董事会召开了八届第三次会议，审议
通过了《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》、《关
于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有
限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司重庆中房嘉润房地
产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的关
联交易议案》、《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨
相关担保的议案》、《关于2019年度向关联方借款额度的关联交易议
案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 11 次股东大会，董事会严格认真执行了
股东大会的各项决议。
1、2018年2月1日, 公司召开2018年第一次临时股东大会，审议
通过《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租
赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控
股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司
与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》、《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议
案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议
案》、《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。
2、2018年5月2日，公司召开2017年度股东大会，审议通过《关
11
于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度监事会工
作报告>的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于<2017年度报
告>及摘要的议案》、《关于〈2018年度全面预算报告〉的议案》、
《关于修订公司<章程>的议案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司
与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于昆
明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资
助的议案》。
3、2018年5月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议
通过《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、
《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为成
都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子
公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供
财务资助的议案》。
4、2018年6月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议
通过《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资
租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于
控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公
司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》。
5、2018年7月11日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议
通过《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议
案》、《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、
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《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关
于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》。
6、2018年8月6日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议
通过《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、
《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中
交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交富力
（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署<补偿协议>、<债权债务
确认协议>的议案》。
7、2018年9月14日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议
通过《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于调整收
购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》、《关
于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全
资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》、《关
于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）房地产有
限公司增资暨提供财务资助的议案》。
8、2018年10月8日，公司召开2018年第七次临时股东大会，审议
通过《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。
9、2018年10月15日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审
议通过《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关
于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《中交地
产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《中
交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》、《中交
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地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。
10、2018年12月12日，公司召开2018年第九次临时股东大会，审
议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换
届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事
会监事的议案》、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资
助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、
《关于修订公司<章程>的议案》。
11、2018年12月27日，公司召开2018年第十次临时股东大会，审
议通过《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》、
《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》、《关于向
成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》、《关于向昆明中
交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向重庆中房嘉润
房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
三、有关董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与执行四个专门
委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内,各专门委员会恪尽
职守,认真履职, 加强了董事会决策的科学性,提高了董事会决策质
量。
1、董事会审计委员会工作情况
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公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会主任由独立
董事中的专业会计人士郭海兰女士担任。根据中国证监会、深圳证券
交易所有关规定及公司审计委员会议事规则，公司审计委员会本着勤
勉尽责的原则认真履行职责，报告期内，召开审计委员会会议 5 次。
2018 年 3 月 30 日，公司第七届董事会审计委员会召开第十一次
会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议
案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017 年度财务报告>
的议案》、《关于<瑞华会计师事务所从事 2017 年度审计工作的总结
报告>的议案》。
2018 年 4 月 19 日，公司第七届董事会审计委员会召开第十二次
会议，审议通过了《关于<2018 年一季度财务报告>的议案》。
2018 年 8 月 20 日，公司第七届董事会审计委员会召开第十三次
会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2018 年半年度财务
报告>的议案》。
2018 年 9 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会召开第十四次
会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的
议案》。
2018 年 10 月 23 日，公司第七届董事会审计委员会召开第十五
次会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2018 年三季度财
务报告>的议案》。
2017 年度报告编制过程中,审计委员会履行了以下工作职责：
（1）在年审会计师进场前，与公司管理层、审计机构就公司 2017
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年度整体经营情况和财务情况进行了交流与沟通，认真审阅了公司
2017 年度审计策略书及相关资料。并就以上事项出具书面意见。
（2）认真审阅了公司编制的财务会计报表，就 2017 年度财务报
告中的重大会计事项与公司管理层和年审注册会计师进行了认真的
讨论与沟通。
（3）认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见， 并出具
书面意见。
（4）在瑞华会计师事务所出具 2017 年度审计报告后，审计委员
会召开会议，对瑞华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了
总结。
2. 提名委员会履职情况
公司提名委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，提名委
员会召集人由公司独立董事胡必亮担任。报告期内，提名委员召开 2
次会议。
2018 年 9 月 7 日，公司第七届董事会提名委员会第六次会议审
议通过了《关于提名耿忠强先生为中交地产股份有限公司总裁的议
案》。
2018 年 11 月 19 日，公司第七届董事会提名委员会第七次会议
审议通过了《关于换届提名第八届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于换届提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
3、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，
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薪酬与考核委员召集人由独立董事马江涛担任。报告期内，薪酬与考
核委员会召开2次会议。
2018年9月12日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开第六
次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司2018年度业绩考核
指标及目标值的议案》。
2018年11月13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开第七
次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司高级管理人员2017
年度绩效工资发放方案的议案》、《关于中交地产股份有限公司高级
管理人员2017年度项目奖分配方案的议案》。
四、独立董事的履职情况
公司独立董事积极参加公司的董事会会议，认真审议所议事项并
表决，对相应事项发表独立意见，履行了对公司和全体股东的诚信、
勤勉义务。报告期内，公司独立董事出席董事会的情况如下：
本年应参加 亲自出席 委托出席
独立董事姓名 缺席（次） 备注
董事会次数 （次） （次）
郭海兰 21 21 0 0
胡必亮 21 21 0 0
马江涛 21 21 0 0
报告期内，独立董事未对公司本年度董事会各项议案及公司其它
事项提出异议。
五、对 2019 年工作的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
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2019年，在房地产市场保持稳定运行前提下，预计各项调控政策
仍将以“稳”为主，同时也将增加因城施策、理性施策的结构优化。
短期来看，受“稳”的调控总基调影响，市场预期逐步回归理性，长
期来看，城镇化进程、人口结构等房地产行业的基础性因素并未发生
根本改变。随我国城市化率不断提升，生育政策逐步放开，家庭小型
化和结构变化日超显著，上述因素将进一步催生刚性需求，使得改善
型居住需求进一步释放，未来房地产行业仍存在发展空间。特别是伴
随着人们对美好生活的需求升级，城市更新、改善性住房、健康养老
等需求将日趋旺，不同区域的房地产市场差异加大，居民购房更加理
性。面对市场需求的变化，房地产行业发展逐渐由普遍规模化扩张向
结构优化转变，房地产企业迫切需要以进一步满足“人”的生活及生
产需求为中心，提供更广、更多、更好的服务，提升更高的物业价值，
从而在市场竞争中占据优势，实现从单纯销售赢利到依靠服务升级和
资产增值赢利的转变，实现从同质化供给到个性化、差异化供给的转
变。
（二）公司发展思路
2019年，在对外部形势、行业发展和公司情况进行科学研判的基
础上，公司各项工作将围绕以下几个方面开展：聚集一个目标，以公
司战略目标为导向，聚焦传统房地产开发业务，确立“规模化、专业
化、标准化和快速化”的发展方向；坚持两个方向，即坚持市场化改
革方向和资本运作方向；提升三项能力，即投资能力、融资能力和运
营能力；强化四项建设，不断加强组织体系建设、产品体系建设、成
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本管理体系建设和人才体系建设；争取五大突破，做到发展理念突破
口、开发模式突破、资本市场突破、体制机制突破和业务创新突破。
（三）关于2019年重点工作安排
1、主业拓展方面：密切关注市场变化，优化投资布局和投资结
构，提高公司项目数量、资产规模和抗风险能力，借助城市深耕基础，
强化投资靶向性和准确性，降低风险；继续深化与现有合作伙伴的合
作关系，适度增加收并购项目，实现优势协同，收益共享。
2、运营效率方面：坚持项目优先的工作思路，总部各部门强化
经营意识，加强专业能力，各城市公司强化执行意识，确保目标节点
的达成。通过高效资金周转，提升运营效率，推进公司规模化发展。
3、融资拓展方面：继续发掘各类提升资金规模的渠道，推进融
资拓展，探索融资创新，寻求可匹配、能落地的各种融资模式；积控
研究利用资本市场，拓展创新融资渠道。
4、成本控制方面：以项目全周期开展全成本管控，建立与品牌
线统一的产品线标准化手册，以目标成本为抓手，优化设计方案，完
善供应商库，合理控制采购成本，利用信息化手段及时收集整理成本
数据，提高动态成本准确性，确保目标成本的实现。
5、信息化管理方面：一是进一步完善 EPR 系统建设，强化系统
管理强度，细化数据管控，为决策提供更精准的数据支撑；二是进一
步优化流程体系，提升协同效能；三是建立数据中心，实现数据共享；
四是开展系统安全等级保护工作，提高信息安全水平。从内部精益化
管理的角度，通过信息化手段提高管理的科学性和规范性。
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6、组织建设方面：一是进一步完善两级管理模式，明确总部和
城市公司的权责边界，确保运转高效；二是深化制度流程体系建设，
深化各专业的制度、流程、指引文件；三是加强人才队伍建设，满足
公司快速发展对人才的需求；四是打造“务实、高效、创新、担当”
的工作作风；五是加大风险防范力度，建议部门的联合检查机制，做
好风险防范及应急机制优化工作。
7、党建工作方面：严格落实党建工作，助推基层党组织标准化
建设，创新党建工作方式、方法，提升党建工作效率，强化监督检查
工作，做好党风廉政建设及反腐败工作。
8、安全质量方面：落实设立安全总监制度，加大对项目安全巡
检和项目外检频次，督办安全隐患的整改工作，继续实施安全生产一
票否决制；进一步完善公司质量安全体系建设，通过质量策划、控制、
保证和改进，不断提高质量管理能力和水平。
2018 年，我们团结拼博，取得了不错的成绩，面向 2019 年，公
司董事会和全体员工将继续发扬开拓创新、迎难而上的精神，抓住改
革与发展的主动权，以高度责任感和强烈事业心推动公司在 2019 年
的新发展，以美好生活营造者的姿态，持续推进高质量增长，以更好
的业绩回报公司股东。
中交地产股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
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