中交地产股份有限公司
          独立董事马江涛先生 2018 年度述职报告


    本人在2018年度任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、

《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关

规定切实履行职责。现将 2018年度履职情况报告如下：

    一、 出席董事会会议次数及投票情况

    本人在 2018 年共出席董事会会议 21 次，均按照会议要求全部亲

自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交董事

会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各

议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充分发

挥了独立董事的作用。

    二、发表独立意见情况

    2018 年度，在认真审核董事会相关议案的基础上，本人按规定

对以下事项发表了独立意见：

    （一）2018 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第五十九次会议上，

本人对《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资

租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于

控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公

司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议




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案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议

案》发表了同意的独立意见。

    （二）2018 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第六十一次会议上，

本人对《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式

增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》发表了同意的

独立意见。

    （三）2018 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第六十三次会议上，

本人对《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《公司

2017 年度对外担保事项的议案》、《2017 年度利润分配方案》、《关

于控股股东及其它关联方资金占用情况》、《关于同一控制下企业合

并追溯调整财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关

于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展

融资租赁业务的关联交易议案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司

对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于<中交

地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续

评估报告>的议案》发表了同意的独立意见。

    （四）2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第六十四次会议上，

本人对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、

《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为成

都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子

公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供




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财务资助的议案》发表了同意的独立意见。

    （五）2018 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第六十六次会议上，

本人对《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融

资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关

于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限

公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易

议案》、《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司 0.09%股权优先收

购权的议案》、《关于放弃佛山香颂置业有限公司 0.09%股权优先收

购权的议案》发表了同意的独立意见。

    （六）2018 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第六十七次会议上，

本人对《关于子公司中交（天津）置业有限公司以公开挂牌方式增资

扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于收购杭州

康欣置业有限公司 50%股权暨提供财务资助的议案》、《关于对四川

雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交富力

（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于放弃西安中交

金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》发表了同意的独立

意见。

    （七）2018 年 7 月 19 日，公司第七届董事会第六十八次会议上，

本人对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、

《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于对中

交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于放弃中交富




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力（北京）置业有限公司 10%股权优先收购权的议案》、《关于为中

交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署<补偿协议>、<债

权债务确认协议>的议案》、发表了同意的独立意见。

    （八）2018 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第六十九次会议上，

本人对《关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况》、《关于公

司对外担保的情况》、 关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、

《关于为参股公司佛山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》、

《关于为参股公司佛山香颂置业有限公司提供担保的议案》、《关于

调整收购杭州康欣置业有限公司 50%股权暨提供财务资助事项的议

案》、《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》、

《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议

案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）

房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。

    （九）2018 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第七十次会议上，

本人对《关于聘任耿忠强先生为中交地产股份有限公司总裁的议案》、

《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期

续借的关联交易议案》发表了同意的独立意见。

    （十）2018 年 9 月 19 日，公司第七届董事会第七十一次会议上，

本人对《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》发表

了同意的独立意见。

    （十一）2018 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第七十二次会议




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上，本人对《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、

《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表了

同意的独立意见。

    （十二）2018 年 10 月 22 日，公司第七届董事会第七十三次会

议上，本人对《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申

请文件的议案》、《关于放弃四川雅恒房地产开发有限公司 0.694%

股权优先购买权的议案》发表了同意的独立意见。

    （十三）2018 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第七十五次会

议上，本人对《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、

《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为佛

山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香

颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于中交地产股份有限公

司及下属子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》

发表了同意的独立意见。

    （十四）2018 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第七十六次会

议上，本人对《关于收购北京联合置业有限公司 100%股权的关联交

易议案》、《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》、

《关于放弃长沙金地金泰置业有限公司 4.04%股权优先购买权的议

案》、 关于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、

《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于

向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表了同




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意的独立意见。

    （十五）2018 年 12 月 17 日，公司第八届董事会第一次会议上，

本人对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

    （十六）2018 年 12 月 19 日，公司的第八届董事会第二次会议

上，本人对《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司

借款到期续借的关联交易议案》发表了同意的独立意见。

    （十七）2018 年 12 月 27 日，公司的第八届董事会第三次会议

上，本人对《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》、

《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开

发有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司重庆中房嘉润

房地产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借

的关联交易议案》、《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借

款暨相关担保的议案》、《关于 2019 年度向关联方借款额度的关联

交易议案》发表了同意的独立意见。

    三、参与董事会专门委员会工作情况

    （一）报告期内本人召集并参加公司董事会薪酬与考核委员会召

开会议 2 次。作为薪酬与考核委员会召集人，本人恪尽职守，按照公

司《薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，对 2018 年度经营业绩

考核指标及目标值、高级管理人员 2017 年度绩效工资分配方案、高

级管理人员 2017 年项目奖分配等议案进行了审议。

    （二）报告期内本人参加公司董事会审计委员会召开会议 5 次。




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在 2018 年财务报告审计期间，通过电子邮件、电话等形式多次与年

审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的

工作情况进行了评价总结；2018 年一季度、半年度、三季度财务报

告审议工作中，勤勉励尽责，仔细审阅公司各期财务报告并发表审阅

意见；对更换公司 2018 年度审计中介机构的议案为公司议案进行了

审议。

    （三）报告期内本人参加公司董事会提名委员会召开的会议 2 次，

对提名耿忠强先生为公司总裁、提名第八届董事会董事候选人等议案

进行了审议。

   四、2018 年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会

计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

   五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作事项

   （一）积极关注公司经营、内控治理情况，认真了解公司的生产

经营、财务管理实际进展，与经营管理层保持有效的沟通，切实督促

公司规范、健康运作。

   （二）按照法律法规的要求，有效履行独立董事职责，对于提交

董事会审议的议案认真审核，审慎行使表决权，促进董事会决策的科

学性和客观性。

   （三）持续认真学习相关法律法规、关注公司所处行业政策变化

情况，持续加强自身学习，提高履职能力 。




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     2019 年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、

勤勉、忠实地履行独立董事义务，以自己的专业知识和经验为公司发

展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益， 关注中小股东的合法权益不受损害。




                               独立董事： 马江涛



                               2019 年 4 月 10 日




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