中交地产：第八届董事会第十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-047
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
中交地产股份有限公司第八届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日以书面方式发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，2019
年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵晖先
生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全
体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。
本议案详细情况于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019-049 号。
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二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2019 年第一季度报告>的议案》。
公司 2019 年第一季度报告全文于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网上披露，2019 年第一季度报告正文于 2019 年 4 月 30 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
披露，公告编号 2019-050 号。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于放弃重庆中交西南置业有限公司 0.1%股权优先购买权的议案》
我司现持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）
71%股权，金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”）
持有西南置业 29%股权。金地集团拟将其持有的 0.1%的西南置业
股权转让给其员工投资的跟投企业嘉兴稳投五号投资合伙企业
（有限合伙）。我司作为西南置业的股东，拥有该部分股权的优
先受让权。现我司根据西南置业及其股东方的实际情况，拟放弃
上述股权的优先受让权。本次放弃优先收购权后，我公司持有西南
置业 71%股权比例不变，我公司财务报表合并范围不会发生变化，对
公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。
四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务
暨我司提供反担保的议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项
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议案。本项议案需提交股东大会审议。
本议案详细情况于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019-051 号。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司中交（天津）置业有限公司提供担保的议案》。
本议案详细情况于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019-052 号。
六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，本项议
案有 8 项子议案。
1、修订《中交地产股份有限公司财务管理制度》的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、修订《中交地产股份有限公司全面预算管理制度》的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、修订《中交地产股份有限公司关联方资金往来管理制度》的
子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、修订《中交地产股份有限公司对外捐赠管理办法》的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、修订《中交地产股份有限公司筹资管理办法》的子议案
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、修订《中交地产股份有限公司关联交易管理制度》的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、修订《中交地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、修订《中交地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
的子议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议
案》。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司财务部门的职责： 第六条 公司财务部门的职责：
（一）负责组织招聘审计机构的前期工作； （一）负责组织选聘审计机构的前期工作；
按规定向审计委员会报送近年来公司聘用审
按规定向审计委员会报送近年来公司聘用 计机构情况及审计业务选聘文件
审计机构情况及审计业务招聘文件
本项议案需提交股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
具体修订内容如下：
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修订前 修订后
第十条 董事薪酬的具体事宜由董事会下 第十条董事薪酬的具体事宜由董事会下设的
设的专门委员会负责根据实际情况制定具 专门委员会负责根据实际情况制定具体实施
体实施细则，必须在股东大会通过后执行。 细则，必须在股东大会通过后执行。独立董
独立董事津贴12万元/年/人。独立董事按 事津贴经公司股东大会审议通过后执行。独
照公司《独立董事工作制度》履行职责。 立董事按照公司《独立董事工作制度》履行
职责。
第二十五条 召开董事会定期会议和临时 第二十五条 召开董事会定期会议和临时会
会议，董事会秘书应当分别提前十日或二 议，董事会秘书应当提前2-10个工作日以书
个工作以书面通知（邮寄、传真）方式通 面通知（送达、邮寄、传真、电子邮件等）
知全体董事。 方式通知全体董事。
第二十六条 董事会会议通知至少应包括 第二十六条 董事会会议通知至少应包括会
会议时间、地点、期限、事由、议题及发 议时间、地点、期限、事由、议题及发出通
出通知的日期等内容。 知的日期等内容。董事会应当按规定的时间
事先通知所有董事，并提供足够的资料。两
名及以上独立董事认为资料不完整或者论证
不充分的，可以联名书面向董事会提出延期
召开会议或者延期审议该事项，董事会应当
予以采纳。
第三十条 。。。。被委托人出席会议时， 第三十条 。。。。被委托人出席会议时，
应出具委托书，并在授权范围内行使董事 应出具委托书，并在授权范围内行使董事的
的权利。。。。。。。。 权利。委托人应当独立承担法律责任。独立
董事不得委托非独立董事代为投票。。。。。。。。
本项议案需提交股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十三条后面增加一条 第二十四条 上市公司股东间或者董事间发
生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，
独立董事应当主动履行职责，维护上市公司
整体利益。
本项议案需提交股东大会审议。
十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
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于转让宁波中交城市未来置业有限公司 100%股权的关联交易议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项
议案。
本议案详细情况于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019- 053 号。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019- 054 号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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