中交地产:第八届董事会第四十四次会议决议公告2020-07-01
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-107
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 22
日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知,2020
年 6 月 30 日,公司第八届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方
式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由董事长李永
前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与
会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交
易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2020-108 。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交
易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2020-109。
本项议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2020-110 。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日