证券代码：000736             证券简称：中交地产         公告编号：2020-107

债券代码：112263             债券简称：15 中房债

债券代码：112410             债券简称：16 中房债

债券代码：114438             债券简称：19 中交 01

债券代码：114547             债券简称：19 中交债




           中交地产股份有限公司第八届董事会
                     第四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22

日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，2020

年 6 月 30 日，公司第八届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方

式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永

前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与

会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于与关联方共同投资设立项目公司（贵阳市贵安新区地块）的关联交

易议案》。

     关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

     本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2020-108 。

    本项议案需提交股东大会审议。

    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于与关联方共同投资设立项目公司（重庆市九龙坡区地块）的关联交

易议案》。

    关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

    本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2020-109。

    本项议案需提交股东大会审议。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2020-110 。



    特此公告

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                               2020 年 6 月 30 日