证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2021-116

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01

债券代码：114547              债券简称：19 中交债

债券代码：149192              债券简称：20 中交债

债券代码：149610              债券简称：21 中交债




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                     第七十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2021 年 8 月 16

日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十一次会议的通知，2021

年 8 月 24 日，我司第八届董事会第七十一次会议以现场结合通讯方

式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁

运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代

为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事

薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合

《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成

了如下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<中交地产股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》。
    我司 2021 年半年度报告全文于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网

上披露；我司 2021 年半年度报告摘要于 2021 年 8 月 26 日在《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上

披露公告编号 2021-117。

    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告>的议案》。

    关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

    《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务

的风险持续评估报告》于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于开展购房尾款资产证券化业务的议案》。

    本项议案详细情况于 2021 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2021-118。

    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于支持项目公司开展购房尾款资产证券化业务的议案》。

    本项议案详细情况于 2021 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2021-119。

    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

    本项议案详细情况于 2021 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2021-120。

    六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2021 年第十三次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2021 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2021-121。



    特此公告。



                                    中交地产股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 25 日