中交地产:第八届董事会第七十二次会议决议公告2021-09-08
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021- 129
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2021 年 9 月 1 日
以书面方式发出了召开第八届董事会第七十二次会议的通知,2021
年 9 月 7 日,我司第八届董事会第七十二次会议以现场结合通讯方式
召开,会议应到董事 8 人,实际到会及授权出席董事 8 人,董事梁运
斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托董事薛四敏先生代为
表决,董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托董事薛
四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如
下决议:
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2021-130。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2021-131 。
本项议案需提交股东大会审议。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与关联方共同对项目公司减资的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2021-132 。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2021 年第十四次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2021-133。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日