证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-132
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司关于与关联方
共同对项目公司减资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业
有限公司（以下简称“华通公司”）持有中交地产舟山置业有限公司
（以下简称“舟山公司”）51%的股权，中交第三航务工程局有限公司
持有舟山公司 49%股权。现根据舟山公司实际情况，为实现股东方资
源的优化集中管理，双方股东拟对舟山公司同比例进行减资，将舟山
公司注册资本从 60,000 万元减至 10,000 万元，华通公司减资金额
25,500 万元，中交第三航务工程局有限公司减资金额 24,500 万元。
由于中交第三航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设
集团有限公司下属企业，与我司存在关联关系，本次减资构成关联交
易。
我司于 2021 年 9 月 7 日召开第八届董事会第七十二次会议以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方
共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事李永前、薛四敏、
梁运斌、周济回避表决本项议案，独立董事对本项议案进行了事前认
可并发表了独立意见。
此项交易需获得股东大会的批准，不构成重大资产重组。
二、关联交易方介绍
公司名称：中交第三航务工程局有限公司
注册资本：537,701.04 万元
注册地址：上海市徐汇区平江路 139 号
成立日期：1984 年 12 月
法定代表人：王世峰
统一社会信用代码：91310104132660027E
经营范围：港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政
公用、地基与基础、桥梁与隧道工程，大型设备安装，工业与民用建
筑、机场土建工程，金属结构加工，航务工程设计、科研、咨询，商
品混凝土供应、船机租赁及运输、工程物资经营，混凝土预制构件，
爆破施工、设计（限厦门分公司经营），承包与其实力、规模、业绩
相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，
从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100%股权。
与我司的关联关系：是我司间接控股股东中国交通建设集团有限
公司的下属公司。
中交第三航务工程局有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，
最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年 12
月 31 日
7,121,299.24 5,761,238.08 1,360,061.16 4,186,492.78 31,990.33 26,981.40
/2020 年
1-12 月
2021 年 6 月
30 日/2021 7,754,148.56 6,354,994.65 1,399,153.92 2,362,398.80 30,182.11 26,995.18
年 1-6 月
三、减资标的情况
名称：中交地产舟山置业有限公司
原注册资本：60000 万元人民币
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房
22 幢 201
法人代表人：黄勇
成立日期：2019 年 07 月 04 日
股东构成：我司全资子公司华通置业有限公司持有舟山公司 51%
的股权，中交第三航务工程局有限公司持有舟山公司 49%股权。
主营业务：房地产开发；房屋租赁、销售；物业管理；室内外装
饰、装修；市场经营管理；经济信息咨询服务；货物及技术进出口；
建筑装饰材料、家具、木制品、五金交电销售（以上涉及资质的凭证
经营）。（以工商行政机关核准的经营范围为准）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：舟山置业公司开发的舟山市新城惠民桥单元
LC-07-02-20 地块于 2019 年 5 月取得，地块面积 3.73 万平方米，计
容建筑面积 9.32 万平方米。项目开发情况正常。
舟山公司最近一年一期的财务指标如下（万元）：
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年 12 月 31 日
122,439.67 62,862.63 59,577.03 0.00 -133.78 -102.03
/2020 年 1-12 月
2021 年 6 月 30 日
151,671.28 91,720.03 59,951.25 0.00 498.96 374.22
/2021 年 1-6 月
四、协议主要内容
甲方：华通置业有限公司
乙方：中交第三航务工程局有限公司
丙方：中交地产舟山置业有限公司
1、丙方注册资本拟由人民币 60,000 万元减少为人民币 10,000
万元。
2、减少注册资本后，甲、乙方持股比例不变，丙方股权结构如
下：甲方，以货币出资 5,100 万元，占公司注册资本的 51%；乙方，
以货币出资 4,900 万元，占公司注册资本的 49%。
3、丙方按甲、乙方的持股比例支付减资款共计 50,000 万元，其
中向甲方支付减资款 25,500 万元，向乙方支付减资款 24,500 万元。
各方一致同意，在完成工商登记备案后，丙方根据项目资金及公司经
营情况，在不影响丙方正常经营的情况下，分批次向甲、乙方支付减
资款项，每批支付的减资款项均按甲、乙方的出资比例计算并同步支
付给甲、乙方。
五、交易目的和对上市公司的影响
各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后我司仍
合并舟山公司财务报表，不会影响我司财务报表合并范围；舟山公司
项目经营正常，本次减资将根据舟山公司经营情况分批次进行，不会
对舟山公司财务状况和正常经营活动形成重大影响。
六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易
情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下
属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计
1,338,598.48 万元；向关联方借款额度 1,000,000 万元；为我司融
资事项向关联方提供反担保合计 480,000 万元；与关联方共同投资设
立房地产项目公司出资额合计 480,820 万元；与关联方共同对项目公
司减资，我司减资金额 25,500 万元；预计与关联方 2021 年度发生日
常关联交易 3729 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项进行了事前认可，
并发表独立意见如下：各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；
减资完成后我司仍合并舟山公司财务报表，不会影响我司财务报表合
并范围；本次减资分批次进行，不会对公司财务状况形成重大影响；
不存在损害中小股东利益的情形。关联董事回避表决本项议案，本项
议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意
董事会关于《关于与关联方共同对项目公司减资的议案》的表决结果。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第七十二次会议决议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
