中交地产:2021年度监事会报告2022-04-15
中交地产股份有限公司
2021年度监事会工作报告
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2021 年
度严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法律、法规
履行监督职责,现将监事会在 2021 年度的工作报告如下:
一、报告期内召开监事会会议的情况
2021 年度内,共计召开 5 次监事会会议,会议情况如下:
(一)2021 年 4 月 13 日,公司第八届监事会第十次会议,审议
通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度
内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提资产减值准备和信用减
值准备的议案》、《关于<2020 年度报告>及摘要的议案》、《2020 年度
利润分配预案》。
(二)2021 年 4 月 28 日,公司第八届监事会第十一次会议,审
议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于<2021 年第一季度报告>
的议案》。
(三)2021 年 8 月 24 日,公司第八届监事会第十二次会议,审
议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘要
的议案》。
(四)2021 年 10 月 29 日,公司第八届监事会第十三次会议,
审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2021 年第三季度报告>的
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议案》。
(五)2021 年 12 月 14 日,公司第八届监事会第十四次会议,
审议通过了《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议
案》。
二、监事会对公司 2021 年度有关事项的说明
(一)公司依法运作的情况
报告期内,公司规范运作,决策程序合法,公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,建立健
全的内部控制管理制度。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告
真实、客观的反映了公司实际财务情况。
(三)报告期内公司募集资金使用情况
16 中房债募集资金总额为 4.7 亿元;19 中交 01 募集资金总额为
7 亿万元;19 中交债募集资金总额为 10 亿元;20 中交债募集资金总
额为 7 亿元;21 中交债募集资金总额为 11 亿元。经检查,截至报告
期末,上述募集资金已全部使用完毕,募集资金用途符合债券募集说
明书约定。
(四)报告期内公司重大收购、出售资产情况
无。
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(五)报告期内公司发生关联交易情况
通过经营管理提供的资料,经认真检查,我们认为报告期内公司
发生的关联交易符合企业正常经营管理需要,交易价格合理,没有损
害公司利益的情况,董事会在审议关联交易事项时,关联董事对相关
的关联交易议案实施了回避表决,报告期内关联交易事项的审议、决
策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
监事会认为,本报告期内,公司董事会全体成员、高级管理人员
勤勉、忠实履行了公司章程规定的职责,认真贯彻股东大会和董事会
的各项决议,积极推进项目运作,没有发现有违反法律、法规、公司
章程的行为。在新的一年中,公司监事会仍将继续依据《公司法》、
公司《章程》及上市规则等有关规定履行职责,加强监督力度,维护
公司及股东利益。
中交地产股份有限公司监事会
2022 年 4 月 14 日
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