证券代码：000736             证券简称：中交地产         公告编号：2022-045

债券代码：114547             债券简称：19 中交债

债券代码：149192             债券简称：20 中交债

债券代码：149610             债券简称：21 中交债




           中交地产股份有限公司第九届监事会
                       第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日

以书面方式发出了召开第九届监事会第二次会议的通知，2022 年 4

月 13 日，公司第九届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会

主席陈玲女士主持。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
     公司《2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 15 日在巨潮
资讯网上披露。
     本项议案需提交股东大会审议。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表书面意
见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了
较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，
各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到
了较好的贯彻执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能够
真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
    公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文

件的要求，对截至 2021 年 12 月 31 日各项资产及财务担保合同进行

减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准

备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减

值准备。经过审阅公司提供的资料，监事会认为，本次计提资产减值

准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审

批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值

准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

    本项议案需提交股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

    监事会对公司 2021 年度报告发表书面审核意见如下：
    1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的规定；

    2、公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2021 年度的经营

管理和财务状况。

    本项议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《2021

年度利润分配方案》。

    根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司

2021 年度实际的现金流情况，公司 2021 年度利润分配预案如下：按

年末总股本 695,433,689 股为基数，每 10 股派送 0.4 元（含税）现

金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。共派发现金

27,817,347.56 元。本次分派红利完成后公司总股本不变，仍为

695,433,689 股。

    监事会同意上述利润分配方案，同意将本项议案提交公司股东

大会审议。

    特此公告。



                                   中交地产股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 14 日