中交地产股份有限公司独立董事意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交

地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对中交地

产第九届董事会第三次会审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、对公司内部控制自我评价的意见

    公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为

健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项

内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较

好的贯彻执行。根据内部控制缺陷的认定标准，公司对报告期内部控

制情况进行了认真的自我评价。

    我们认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、

准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

    二、对公司 2021 年度对外担保事项的独立意见

    经对公司提供的对外担保情况进行审阅，公司 2021 年度期间发

生的对外担保审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不

存在为控股股东及其附属企业提供担保的情况。截止报告期末,公司

没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。

    三、2021 年度利润分配事项的独立意见

    中 交 地 产 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 按 年 末 总 股 本



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695,433,689 股为基数，每 10 股派送 0.4 元（含税）现金红利，不

送红股 0 股，不以资本公积转增股本。我们认为以上利润分配预案在

综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况基础上提

出，有利于公司生产经营的正常进行和长期发展需要，不存在损害投

资者利益的情况。我们同意上述利润分配方案。同意将此项议案提交

公司 2021 年度股东大会审议。

    四、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见

    经审核公司 2021 年度财务报告及安永华明会计师（特殊普通合

伙）事务所审计结果，报告期内公司未向控股股东及其它关联方提供

资金。我们同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股

东及其它关联方资金占用情况的审计结果。

    五、关于计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见

    公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提

依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，内部的决策

程序合法、合规；本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、

公允的反映公司资 产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、

准确的会计信息；本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东

利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

    六、关于涉及财务公司的关联交易事项的独立意见

    经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简

称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业

执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的



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《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比

例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财

务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

中交地产董事会在审议《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司

办理存贷款业务的风险持续评估报告》时，关联董事回避表决，本项

议案的审议、决策程序符合法律法规等规定。

    七、《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》的独立意见

   中交地产及下属项目公司预计在 2022 年度内与中国交通建设集

团有限公司下属企业发生日常关联交易金额约为 5，660 万元，占 2021

年末归母净资产的 1.74%。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提

供的相关资料，我们认为中交地产 2022 年度预计的关联交易是根据

公司业务特点和业务实际发展需要形成，有利于满足公司正常生产经

营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，

具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会对

中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。董事会在审议上述事项

时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法

规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关

于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的表决结果。

    独立董事： 刘洪跃、唐国平、谭敬慧



                                              2022 年 4 月 13 日




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