中交地产:中交地产第九届董事会第五次会议决议公告2022-05-28
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-069
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
中交地产股份有限公司第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2022 年 5 月 23
日以书面方式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知,2022 年 5
月 27 日,我司第九届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开,
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主
持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董
事审议,形成了如下决议:
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与高级管理人员签订<2022 年度经营业绩责任书>的议案》。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与高级管理人员签订<任期经营业绩责任书>的议案》。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2022 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2022-070。
本项议案需提交股东大会审议。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2022 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2022-071。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日