证券代码：000736             证券简称：中交地产         公告编号：2022-069

债券代码：114547             债券简称：19 中交债

债券代码：149192             债券简称：20 中交债

债券代码：149610             债券简称：21 中交债




           中交地产股份有限公司第九届董事会
                       第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 5 月 23

日以书面方式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，2022 年 5

月 27 日，我司第九届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主

持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董

事审议，形成了如下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与高级管理人员签订<2022 年度经营业绩责任书>的议案》。
     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于与高级管理人员签订<任期经营业绩责任书>的议案》。

     （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
    本项议案详细情况于 2022 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2022-070。
    本项议案需提交股东大会审议。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    本项议案详细情况于 2022 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2022-071。




    特此公告。




                                   中交地产股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 27 日