证券代码：000739            证券简称：普洛药业           公告编号：2019－48

                          普洛药业股份有限公司
                 第七届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2019
年 10 月 7 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席厉国平先生主

持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审
议通过了以下议案：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告正文和全文》
    “经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2019 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                     普洛药业股份有限公司监事会

                                                                2019 年 10 月 17 日