证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2020-15
普洛药业股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司
及控股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简
称“横店热电”），东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），浙
江横店建设有限公司（以下简称“建设公司”），东阳市横店污水处理有限公司（以
下简称“污水处理公司”），衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称“衢州乐泰”），
浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“浙江新纳”），东阳市横店商品贸易
有限公司（以下简称“横店商贸”），东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），
以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）和亿帆优
胜美特医药科技有限公司（以下简称“亿帆优胜美特”）2020 年预计发生总额为
50,655 万元的日常关联交易，去年同类交易实际发生总额为 30,168 万元。
2、2020 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回
避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过，关联股东横店集团控股有
限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化
工有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易内容
单位：万元
2020 年度 截止 2020 年
关联交易 上年发生
关联方 关联交易内容 定价原则 预计 2 月 29 日已
类别 金额
金额 发生金额
昌邑华普 采购沙坦联苯原料药 市场价格 30,000 1,191 15,398
向关联人
浙江新纳 采购二氧化硅 市场价格 200 20 162
采购产品
小计 30,200 1,211 15,560
自来水公司 自来水 市场价格 938 147 950
向关联人 热电公司 蒸汽和电力 市场价格 11,916 1,569 10,372
采购燃料 横店商贸 煤和生物质燃料 市场价格 485 126 690
和动力
燃气公司 天然气 市场价格 305 0 0
小计 13,644 1,842 12,012
向关联方 亿帆优胜美特 提供研发服务 市场价格 3,500 0 0
销售商品
提供服务 小计 3,500 0 0
按协议计算，1500 吨以下，
收管理费 50 万元，超 1500
向关联人 昌邑华普 收取管理费用 95 0 86
吨以上，按超过部分销售收
提供劳务
入的 0.4%收管理费。
小计 95 0 86
污水处理公司 提供污水处理服务 市场价格 590 69 493
接受关联 建设公司 工程建设 市场价格 2,270 0 1,082
人提供的
制剂车间、医药公司仓
劳务 园林公司 市场价格 200 0 0
库建设
小计 3,060 69 1,575
租赁关联方的土地和
衢州乐泰 市场价格 98 0 94
厂房等
租赁 向关联方租赁公用系
昌邑华普 市场价格 58 10 51
统设备
小计 156 10 145
合计 50,655 3,132 29,378
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额与
关联交易类别 关联方 关联交易内容 实际发生额 预计金额 披露日期及索引
预计金额差异
采购沙坦联苯
昌邑华普 15,398 19,500 -21.04%
原料药
向关联人采购
产品 浙江新纳 采购二氧化硅 162 160 1.25%
小计 15,560 19,660 ——
自来水公司 自来水 950 1,097 -13.40%
热电公司 蒸汽和电力 10,372 13,572 -23.58%
向关联人采购
煤和生物质燃
燃料和动力 横店商贸 690 1,000 -31.00%
料
小计 12,012 15,669 ——
公司已于 2019 年
销售四氢呋喃
昌邑华普 790 500 58.00% 3 月 13 日在证券
向关联方销售
等
时报、上海证券报
产品
小计 790 500 —— 和巨潮资讯网披
昌邑华普 收取管理费用 86 60 43.33% 露了《关于 2019
向关联人提供
年日常关联交易
劳务
小计 86 60 ——
预计的补充更正
提供污水处理 公告》（公告编号
污水处理公司 493 630 -21.75%
服务 2019-10）
接受关联人提
供的劳务 建设公司 提供工程建设 1,082 950 13.89%
小计 1,575 1,580 ——
租赁关联方的
衢州乐泰 94 98 -4.08%
土地和厂房等
租赁 向关联方租赁
昌邑华普 51 60 -14.18%
公用系统设备
小计 145 158 ——
合计 30,168 37,627 ——
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供
情况与预计存在较大差异的说明 求，很难准确预计，因此 2019 年度日常关联交易与实际发生情况存在一定
差异：（1）2019 年度，公司向昌邑华普采购联苯沙坦原料药 15,398 万元，
与预计金额差异-21.04%，主要原因是由于 2019 年年中，公司根据上半年该
关联采购情况，追加了关联交易预计金额，而最终全年实际发生额并未达到
预期。（2）2019 年度，公司向热电公司采购蒸汽和水电 10,372 万元，于
预计金额差异-23.58%，主要原因是由于公司部分子公司安装了节能设备，
节约了部分电力资源。（3）2019 年度，公司向横店商贸采购媒和生物质燃
料 690 万元，与预计金额差异-31.00%，主要原因是价格下跌且采购量未达
到预期。（4）2019 年度，公司向昌邑华普销售商品 790 万元，与预计金额
差异 58.00%，主要原因是对昌邑华普销售的品种有所增加，从而总发生额
有所增加。（5）2019 年，公司收取昌邑华普管理费用 86 万，与预计金额
差异 43.33%，主要原因是昌邑华普 2019 年实际销售较预期增长。（6）2019
年，公司支付污水处理公司污水处理服务费用 493 万元，与预计金额差异
-21.75%，主要原因是由于公司污水量较预期减少。
上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理
公司独立董事对日常关联交易实际发
的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关
生情况与预计存在较大差异的说明
联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
注册资本
关联方名称 法人 经营范围 截止 2019 年 12 月 31 日
（万元）
总资产 31,132.13 万元，净资产 19,685.11
供电、供汽、煤灰煤渣销售
热电公司 6,000 金庆伟 万元，主营业务收入 20,200.27 万元，净
及供热管道维护。
利润 2,011.19 万元（未经审计）。
水资源开发利用、自来水生
总资产 18,229.80 万元，净资产 6,122.30
产、供应；自来水管道安装、
自来水公司 525 何永强 万元，主营业务收入 4,958.97 万元，净利
维修，管件及水表批发、零
润 1705.57 万元（未经审计）。
售。
总资产 9,883.36 万元，净资产 2,932.36
古典园林建筑（资质壹级）、
园林公司 3,055 吴立新 万元，主营业务收入 0 万元，净利润
工业民用建筑、公用工程。
-232.81 万元（未经审计）。
房屋建筑，建筑装饰，装璜， 总资产 102,119.95 万元，净资产
杜一心 园林古建，设备安装，市政 49,903.28 万元，主营业务收入
建设公司 36,000
工程，道路桥梁和预制构件 164,981.87 万元，净利润 6,261.22 万元
加工。 （未经审计）。
总资产 13,210.04 万元，净资产
污水处理公司 5,000 张洪成 污水处理。 -22,493.63 万元，主营业务收入 3,225.52
万元，净利润 -566.56 万元（未经审计）。
机电设备（不含汽车）、金
总资产 618.50 万元，净资产 618.50 万元，
属材料、建筑材料、包装材
衢州乐泰 500 李佳 主营业务收入 93.89 万元，净利润 61.77
料销售；机械设备、自有厂
万元(未经审计)。
房租赁。
研发、生产和销售硅材料及
制品、橡胶材料及制品、陶 总资产 106,270.62 万元，净资产
浙江新纳 8,000 任立荣 瓷材料及制品、金属与非金 35,609.31 万元，主营业务收入 78,638.85
属复合材料及制品（不含电 万元，净利润 5,825.06 万元（未经审计）。
镀）；货物及技术进出口。
无仓储零售：油漆、稀释剂、
煤炭；消防器材、工艺品、
建材销售及代理；电器销
售、代理、安装、维修、配
送及仓储；日用百货（不含 总资产 5,509.9 万元，净资产 136.69 万元，
横店商贸 100 郭剑 危险品）、电子产品(不含 主营业务收入 5,702.51 万元，净利润
地面卫星接收设备、无线电 36.69 万元（未经审计）。
发射设备)、酒店用品、办
公用品、家具、服饰服装、
床上用品、生物质燃料销
售。
总资产 19,843.31 万元，净资产 15,446.69
研发、生产（储存）、销售
昌邑华普 5,907.14 祝永华 万元，主营业务收入 28,610.18 万元，净
联苯腈、二甲联苯、氯化镁。
利润 6,741.14 万元（未经审计）。
从事医药、医疗器械领域内
的技术开发、技术咨询、技
总资产 10,105.02 万元，净资产 10,009.02
术转让、技术服务；投资咨
亿帆优胜美特 10,510 周本余 万元，主营业务收入 0 万元，净利润
询（未经金融等行业监管部
-403.76 万元（未经审计）。
门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业
务）；会议服务。
东阳市区域范围内经营：管
道燃气<混空气、液化石油
气、天燃气>、瓶装燃气<
液化石油气>；货运：普通
货物运输、经营性危险货物 总资产 31,161.25 万元，净资产 9,492.47
燃气公司 5,000 胡江彬 运输；钢瓶销售；液化石油 万元，主营业务收入 53,146.75 万元，净
气充装；液化石油气钢瓶检 利润 1,995.13 万元（经审计）。
验；城市管道燃气设施设备
的设计、建设、经营与维修；
燃气设备、燃气器具销售、
维修；地磅秤服务。
(二)关联人与上市公司的关联关系
昌邑华普和亿帆优胜美特系公司下属全资子公司之参股子公司，因公司董事、
高管在其担任董事职务，与公司存在关联关系；热电公司、自来水公司、园林公司、
建设公司、污水处理公司、衢州乐泰、浙江新纳、横店商贸、燃气公司系公司控股
股东横店集团控股有限公司下属企业及其他关联方，与公司存在关联关系。
(三)履约能力分析
上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历
年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。
三、付款安排和结算方式
采购和销售商品类交易货到验收合格后 30 日内电汇或承兑结算；提供研发服务
采取一年一次性支付；采购燃料动力类交易及污水处理交易采用承兑月结方式结
算；工程类项目按工程进度支付承兑汇票结算；租赁关联方土地厂房类现金按季度
结算；租用关联方公用系统设备现金按月结算；收取管理费用统一在年底现金结算。
四、关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司生产
经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。
公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按
照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公
司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。
六、独立董事发表的独立意见
(一) 关于对公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普
洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前知晓了公司及下属
子公司预计的2020年度关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易
具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计
客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立
性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
（二）关于对公司2020年度日常关联交易事项的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普
洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司的有关文件及
法律文件，经认真研讨，对公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于公司2020
年度日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：
1、公司拟进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活
动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能
够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体
股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，
有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的
规定。
（三）关于公司2019年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深交所主板上市公司信息披露公告格式第 24 号-上市公司日常
关联交易预计公告格式》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作
为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股
东负责的态度，基于独立判断的立场，针对2019年度公司与关联方昌邑华普医药科
技有限公司（以下简称“昌邑华普”）、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店
热电”）、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商贸”）和东阳市横店
污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）日常关联交易实际情况和预计存
在较大差异，发表专项意见如下：
我们审阅了公司董事会对日常关联交易2019年度实际发生情况与预计存在较
大差异的说明，主要是因为：公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经
营需要、市场供求，很难准确预计，因此2019年度日常关联交易与实际发生情况存
在一定差异：（1）2019年度，公司向昌邑华普采购联苯沙坦原料药15,398万元，
与预计金额差异-21.04%，主要原因是由于2019年年中，公司根据上半年该关联采
购情况，追加了关联交易预计金额，而最终全年实际发生额并未达到预期。（2）
2019年度，公司向热电公司采购蒸汽和水电10,372万元，于预计金额差异-23.58%，
主要原因是由于公司部分子公司安装了节能设备，节约了部分电力资源。（3）2019
年度，公司向横店商贸采购媒和生物质燃料690万元，与预计金额差异-31.00%，主
要原因是价格下跌且采购量未达到预期。（4）2019年度，公司向昌邑华普销售商
品790万元，与预计金额差异58.00%，主要原因是对昌邑华普销售的品种有所增加，
从而总发生额有所增加。（5）2019年，公司收取昌邑华普管理费用86万，与预计
金额差异43.33%，主要原因是昌邑华普2019年实际销售较预期增长。（6）2019年，
公司支付污水处理公司污水处理服务费用493万元，与预计金额差异-21.75%，主要
原因是由于公司污水量较预期减少。
综上所述我们作为公司独立董事，认为上述差异说明符合公司的实际情况，关
联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。
七、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日