证券代码：000739           证券简称：普洛药业           公告编号：2020－28

                              普洛药业股份有限公司
                      第七届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于
2020 年 3 月 13 日以短信的方式发出，会议于 2020 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议并
通过了以下议案：
    审议通过《关于使用自有闲置资金购买基金资管产品暨关联交易的议案》
    （关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回避表决，由其他 4 名非关联董事
投票表决。）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                     普洛药业股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 3 月 24 日