证券代码：000739      证券简称：普洛药业              公告编号：2021-35

                      普洛药业股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知
于2021年10月11日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2021年10月21日下午
16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应
出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
    关联董事吴兴回避表决，由其他 6 名董事投票表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




                                             普洛药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 21 日