证券代码：000739          证券简称：普洛药业           公告编号：2022－47

                       普洛药业股份有限公司

               第八届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于2022年7月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年7月27日下午
16:00在公司会议室以“现场+通讯”的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生
主持会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   二、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   四、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   五、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                               普洛药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 27 日