证券代码：000739       证券简称：普洛药业             公告编号：2022-67

                      普洛药业股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于2022年11月24日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年12月6日下午
16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应
出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
    关联董事吴兴先生回避表决，由其他 6 名董事投票表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。




                                             普洛药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 6 日