证券代码：000739           证券简称：普洛药业           公告编号：2023－06

                             普洛药业股份有限公司
                      第八届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2023
年 2 月 25 日以短信的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日下午 15:00 通过现场会议的方
式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司
3 名监事及 6 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    内容详见与本公告同时披露的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第
一至四小节。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


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    关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4 名董事投票表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十四、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十六、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需
选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名祝方猛先生、徐文财先生、胡
天高先生和吴兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举


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通过之日起计算，任期三年。候选人简历见附件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十七、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需
选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名钱娟萍女士、陈凌先生和潘伟
光先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并
提交公司股东大会审议。公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。候选人简历见附件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                         普洛药业股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 3 月 9 日
附：个人简历
    1、祝方猛先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中欧 EMBA，正高级工程师，正高级经济师。
现任公司董事长。曾任公司总经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司总经理，浙江优
胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛家园药业有限公司董事
长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。
    祝方猛先生直接持有公司股票 221,700 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。祝方猛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，祝方猛先生不属于“失信被执行人”。
    2、徐文财先生，1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任横店集团控股有
限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英


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洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、
南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。曾任浙江大学工商管理系副主
任。
       徐文财先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。徐文财先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，徐文财先生不属于“失信被执行人”。
       3、胡天高先生，1965 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任横店集团控股有限公司董
事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技
股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货
股份有限公司董事、浙商银行董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。曾任东阳中国银行副行
长。
       胡天高先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。胡天高先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，胡天高先生不属于“失信被执行人”。
       4、吴兴先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中欧 EMBA，正高级经济师，高级工程师。现任
公司董事，横店集团控股有限公司助理总裁，浙江横店进出口有限公司总经理，浙江横店普洛进出
口有限公司董事长，浙江微度医疗器械有限公司董事长。曾任浙江横店进出口有限公司副总经理。
    吴兴先生直接持有公司股票 100,000 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴兴先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，吴兴先生不属于“失信被执行人”。
       5、钱娟萍女士，1964 年出生，研究生学历，会计学副教授。现任浙江财经大学会计学院教师、
副教授，浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，
杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

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    钱娟萍女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。钱娟萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，钱娟萍女士不属于“失信被执行人”。钱娟萍女士已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    6、陈凌先生， 1966 年出生，博士,经济学教授。现任浙江大学管理学院创新创业与战略管理
系教授、博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院院长、浙江大学全球浙商研究院副院长。自 2004
年 5 月兼任浙江大学城市学院商学院家族企业研究所所长，特聘教授。
    陈凌先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。陈凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示。经公司在最高人民法院网查询，陈凌先生不属于“失信被执行人”。陈凌先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。
    7、潘伟光先生，1970 年 8 月出生，管理学博士。现任浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执
行院长，教授，博士生导师。曾任浙江大学农业经济管理系副主任，曾在韩国、加拿大、美国等大
学机构任访问学者。
    潘伟光先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。潘伟光先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，潘伟光先生不属于“失信被执行人”。潘伟光先生已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




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