证券代码：000750       证券简称：国海证券      公告编号：2018-67




                   国海证券股份有限公司
   关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2016 年 7 月 26 日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）

召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股

方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股

相关事宜的议案》，同意本次配股股东大会决议有效期自公司股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效；股东大会授权董事会并

由董事会转授权经营层全权办理与本次配股相关的全部事项，其

中第 5 项、第 6 项、第 7 项授权自公司股东大会审议通过之日起

至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 27

日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有

限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》。

     鉴于公司配股申请已于 2016 年 12 月 14 日获中国证监会主

板发行审核委员会审核通过，为确保本次配股工作顺利完成，

2018 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第

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八届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司配股股东大

会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全

权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，拟将本次配股股东

大会决议的有效期延长至审议上述议案的股东大会决议通过之

日起 12 个月内有效；提请股东大会继续授权董事会并由董事会

转授权经营层全权办理与本次配股相关的全部事宜，将授权议案

中除第 5 项、第 6 项、第 7 项外的其他各项授权期限延长至审议

上述议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效（第 5 项、

第 6 项、第 7 项授权自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至相关事项存续期内有效）。除此之外，本次配股方案的其

他内容及股东大会的具体授权内容不变。公司独立董事已就上述

事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2018 年第

三次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                 国海证券股份有限公司董事会

                                 二○一八年十一月二十四日




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