证券代码：000750       证券简称：国海证券    公告编号：2019-04



                   国海证券股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     国海证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于
2019 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 22
日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与
视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董
事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
     一、《关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的
议案》
     同意全资子公司国海创新资本投资管理有限公司出资人民
币 6,000 万元与广投资本管理有限公司（公司第一大股东广西投
资集团有限公司之全资子公司）、广西国富创新股权投资基金管
理有限公司、山东三星集团有限公司共同出资设立股权投资基
金，并同意签订《广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股
权投资基金（有限合伙）之合伙协议》。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事何春梅女士、崔薇薇女士、王海河先生、吴增琳先

生回避表决。

    公司独立董事一致同意上述事项并出具了事前认可意见和

独立意见。本次关联交易具体内容详见公司登载于 2019 年 1 月

24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海

证券股份有限公司关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关

联交易的公告》。


    二、《关于审议〈国海证券股份有限公司反洗钱管理办法
（2019 年修订）〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《国海证券股份有限公司反洗钱管理办法》全文与

本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。


                                  国海证券股份有限公司董事会
                                    二○一九年一月二十四日




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