证券代码：000750        证券简称：国海证券    公告编号：2019-69




                   国海证券股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     国海证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知
于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10
月 25 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议以现场会议
与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。李宪明独立董事、张程独立董事通过视频方式参加会议，其
他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
     一、《关于审议公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于 2019 年 10 月 29 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
   二、《关于审议公司 2019 年三季度重大关联交易审计报告
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、关于审议公司 2019 年反洗钱业务专项稽核报告的议案》
    同意公司 2019 年反洗钱业务专项稽核报告，并授权董事会
风险控制委员会审议公司今后提交的反洗钱内部稽核审计报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于公司实施企业年金的议案》
    审议通过如下事项：
    （一）同意公司企业年金方案，并自 2019 年 1 月 1 日起实施；
    （二）授权公司经营管理层每年根据市场及公司经营情况，
在上年度职工工资总额的 5%以内（含 5%），相应确定单位缴费标
准调整方案；
    （三）授权公司经营管理层办理后续管理机构甄选、方案备
案及实施等具体事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                国海证券股份有限公司董事会
                                    二○一九年十月二十九日