证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2020-56



        国海证券股份有限公司
  第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十二次会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件方
式发出，会议于 2020 年 8 月 7 日在广西南宁市滨湖路 46 号
国海大厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。李宪明独立董事通
过视频方式参加会议，其他 8 名董事现场参加会议。会议由
公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以
投票表决的方式通过了《关于公司购买办公用楼的议案》，
审议通过如下事项：
    一、同意公司以含增值税总价不超过人民币 138,000 万
元向开发商中民外滩房地产开发有限公司购买上海绿地外
滩中心 C1 栋写字楼（预售许可证记载的建筑面积约 15,209.2
平方米，最终以产权登记面积为准），作为办公用途，并相
应追加公司 2020 年度非电子设备类投资预算。
    二、授权公司经营层就本次购买办公用楼事宜签订购房
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协议等法律文件，及以自有资金分期支付购房款项。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司本次购买办公用楼为业务发展需要，交易对手方中
民外滩房地产开发有限公司不是公司的关联人，本次交易不
构成关联交易、未构成重大资产重组。

   特此公告。




                          国海证券股份有限公司董事会
                                   二○二○年八月八日




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