证券代码：000750    证券简称：国海证券    公告编号：2022-07



               国海证券股份有限公司
         第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第
八次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 2 月 25 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室以现场会议与视频会议相结合方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。王洪平监事通过视频方式参加会议，其
他 2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主
持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如
下议案：
    一、《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事候选人张传飞先生简历详见附件。



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    二、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次延长非公开发行股票决议
有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
有效期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的
规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事蒋曼萍女士回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考
核管理办法（2022 年修订）>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                国海证券股份有限公司监事会
                                 二○二二年二月二十六日




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附件

                 张传飞先生简历

    张传飞，男，1981 年 11 月生，大学本科学历，高级会计
师、高级审计师、高级经济师。张传飞先生曾任广西聚能水电
开发有限公司财务部会计，国投北部湾发电有限公司财务部会
计，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司财务部副主
任、审计监察部主任，广西投资集团有限公司审计业务经理，
广西广投银海铝业集团有限公司监事（兼）。2020 年 3 月至
今任广西投资集团有限公司法人治理部/安环风控部副总经
理。
    张传飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得
担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规
定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执
行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未
持有公司股票：与公司控股股东、实际控制人广西投资集团有
限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任
证券公司和上市公司监事的任职资格条件。


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