证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2022-08



         国海证券股份有限公司
 关于延长公司非公开发行股票决议有效期
 及延长授权董事会办理本次非公开发行股
       票相关事宜有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
    国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3
月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
审议公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与
非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司
本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜的有效期为 2021 年第一次临时股
东大会通过之日起十二个月，即 2021 年 3 月 24 日至 2022
年 3 月 23 日。
    本次非公开发行股票的工作尚在进行之中。
    二、本次延长有效期的审议情况
    鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会

                            1
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将
到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，
确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于 2022 年 2
月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于延长公司非公开发行股
票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将公司本次非
公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12
个月，即延长至 2023 年 3 月 23 日。除对上述决议有效期和
授权有效期进行延长外，本次非公开发行股票的有关方案、
股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
授权内容及范围等其他内容不变。
    上述议案需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事事前认可意见及独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司本次延长非公开发行股票决议有效期及延长授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，主要是为
确保本次非公开发行股票的顺利推进，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利
益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

                           2
    （二）独立董事独立意见
    公司本次延长非公开发行股票决议有效期及延长授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期经公司
第九届董事会第十三次会议审议通过，会议的召集和召开程
序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司董事
会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。
    我们同意延长公司本次非公开发行股票决议的有效期
和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
的有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司第九届监事会第八次会议决议；
    （三）独立董事出具的事前认可函及独立意见。
    特此公告。




                         国海证券股份有限公司董事会
                             二〇二二年二月二十六日




                         3