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公司公告

国海证券:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-17  

                        证券代码:000750   证券简称:国海证券    公告编号:2022-11



           国海证券股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间:
    1.现场会议召开时间:2022 年 3 月 16 日下午 14:30。
    2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午
13:00-15:00。
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00。
    (二)召开地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

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议室。
    (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    (四)召集人:公司董事会。
    (五)主持人:何春梅董事长。
    (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
    (七)出席本次会议的股东共计 106 人,代表股份
2,279,071,946 股,占公司有表决权股份总数的 41.8599%。
其中,出席现场会议的股东共 4 人,代表股份 1,660,587,537
股,占公司有表决权股份总数的 30.5001%;通过网络投票的
股东共 102 人,代表股份 618,484,409 股,占公司有表决权
股份总数的 11.3597%。通过现场和网络投票的中小股东 99
人,代表股份 200,728,888 股,占公司有表决权股份总数的
3.6868%。
    (八)公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席或列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
    (二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票
表决。

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    1.《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    同意 462,603,645 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.0616%;反对 13,980,758 股,占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 2.9334%;弃权 24,000 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。
    其中,中小股东表决情况:同意 186,724,130 股,占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0230%;反对 13,980,758 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.9650%;弃权 24,000 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0120%。
    本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    关联股东回避表决情况:
                                  所持表决权股份   回避表决
 关联股东名称      关联关系
                                    数量(股)       情况
广西投资集团有
                 实际控制人        1,224,547,488   回避表决
限公司
广西梧州中恒集   实际控制人的控
                                     156,983,269   回避表决
团股份有限公司   股子公司
广西金融投资集   实际控制人的全
                                      71,677,744   回避表决
团有限公司       资子公司
广西投资集团金   实际控制人的全
                                     123,489,804   回避表决
融控股有限公司   资子公司

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广西桂东电力股   实际控制人的控
                                  205,976,638   回避表决
份有限公司       股子公司
广西永盛石油化   实际控制人的控
                                   19,788,600   回避表决
工有限公司       股子公司

    2.《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的议
案》
    表决情况:同意 2,262,253,743 股,占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.2621%;反对 16,146,503 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7085%;弃权
671,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0295%。
    张传飞先生自股东大会选举其为公司监事之日起正式
履职,蒋曼萍女士不再履行监事职责。


       三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所
    (二)律师姓名:李备战、周文平
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海
证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决
结果合法有效。

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    四、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议;
    (二)法律意见书;
    (三)2022 年第一次临时股东大会各项会议资料。
    特此公告。




                          国海证券股份有限公司董事会
                              二○二二年三月十七日




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