证券代码：000750   证券简称：国海证券    公告编号：2022-11



           国海证券股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1.现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日下午 14:30。
    2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00。
    （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

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议室。
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）主持人：何春梅董事长。
    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
    （七）出席本次会议的股东共计 106 人，代表股份
2,279,071,946 股，占公司有表决权股份总数的 41.8599％。
其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,660,587,537
股，占公司有表决权股份总数的 30.5001%；通过网络投票的
股东共 102 人，代表股份 618,484,409 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3597％。通过现场和网络投票的中小股东 99
人，代表股份 200,728,888 股，占公司有表决权股份总数的
3.6868％。
    （八）公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席或列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
    （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
表决。

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    1.《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    同意 462,603,645 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 97.0616％；反对 13,980,758 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 2.9334％；弃权 24,000 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
    其中，中小股东表决情况：同意 186,724,130 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0230％；反对 13,980,758 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.9650％；弃权 24,000 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0120％。
    本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    关联股东回避表决情况：
                                  所持表决权股份   回避表决
 关联股东名称      关联关系
                                    数量（股）       情况
广西投资集团有
                 实际控制人        1,224,547,488   回避表决
限公司
广西梧州中恒集   实际控制人的控
                                     156,983,269   回避表决
团股份有限公司   股子公司
广西金融投资集   实际控制人的全
                                      71,677,744   回避表决
团有限公司       资子公司
广西投资集团金   实际控制人的全
                                     123,489,804   回避表决
融控股有限公司   资子公司

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广西桂东电力股   实际控制人的控
                                  205,976,638   回避表决
份有限公司       股子公司
广西永盛石油化   实际控制人的控
                                   19,788,600   回避表决
工有限公司       股子公司

    2.《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的议
案》
    表决情况：同意 2,262,253,743 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.2621％；反对 16,146,503 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7085％；弃权
671,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0295％。
    张传飞先生自股东大会选举其为公司监事之日起正式
履职，蒋曼萍女士不再履行监事职责。


       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    （二）律师姓名：李备战、周文平
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海
证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决
结果合法有效。

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    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）2022 年第一次临时股东大会各项会议资料。
    特此公告。




                          国海证券股份有限公司董事会
                              二○二二年三月十七日




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