证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2022-34



          国海证券股份有限公司
    第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十六次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 7 月 12 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容
独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他 6
名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关
于合规管理部与法律事务部整合的议案》，同意公司合规管
理部与法律事务部整合，整合后的部门承接原两部门所有职
责，部门名称为法律合规部，为公司一级职能部门。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                            国海证券股份有限公司董事会
                                   二〇二二年七月十三日
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