国海证券:国海证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告2023-05-16
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-25
国海证券股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司(以下简称公司)曾于 2023 年 4 月
28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股
份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》,由于本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司 2022 年
年度股东大会通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是公司 2022 年年度股
东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
2023 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会
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的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》)的有关规定。
(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票
导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东自行承担。
(五)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。
(六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 15 日。
(七)会议出席对象:
2
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积
投票提案
关于审议公司 2022 年度董事会工作报告
1.00 √
的议案
关于审议公司独立董事 2022 年度履职报 √作为投票对
2.00 象的子议案
告的议案(需逐项表决) 数:(3)
2.01 倪受彬独立董事 2022 年度履职报告 √
2.02 刘劲容独立董事 2022 年度履职报告 √
3
2.03 阮数奇独立董事 2022 年度履职报告 √
关于审议公司 2022 年度监事会工作报告
3.00 √
的议案
关于审议公司 2022 年度财务决算报告的
4.00 √
议案
关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的
5.00 √
议案
关于审议公司 2022 年度利润分配方案的
6.00 √
议案
关于审议公司 2023 年度自有资金证券投
7.00 √
资业务规模与风险限额的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
(二)披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监
事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮
资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限
公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》《国海证券股份有
限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》《国海证券股份有
限公司 2022 年年度股东大会资料》及相关专项公告。
(三)其他说明
本次股东大会审议提案 2.00 时,公司独立董事将在本次年
度股东大会上进行述职;审议提案 6.00 时,将对中小投资者的
表决单独计票并披露;提案 8.00 需要股东大会以特别决议审议
通过,即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
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过。
本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会
关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证
券股份有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况
的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度高
级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行
登记。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的
证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营
业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表
人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面
委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会
议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
(二)登记时间:
2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 18 日,上午 9:30-11:30,
下午 14:00-17:00。
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(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:
1.委托人的股东账户卡复印件。
2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件 2)。
4.受托人的身份证复印件。
(五)会议联系方式:
联系电话:0771-5539038,0771-5532512
传 真:0771-5530903
电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn
联 系 人:覃力、易涛
(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年五月十六日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360750 ;
(二)投票简称:国海投票;
(三)填报表决意见:
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权;
(四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
( 一 ) 投 票 时 间 : 2023 年 5 月 19 日 上 午 09:15-09:25 ,
09:30-11:30;下午13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
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(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19
日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5
月 19 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”
栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:
000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先生(女士)
(身份证号码: ),代表本人(本单位)
出席国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会,特授权如下:
一、代理人具有表决权
二、本人(本单位)表决指示如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积
投票提案
关于审议公司 2022 年度董事会工作
1.00 √
报告的议案
关于审议公司独立董事 2022 年度履
2.00 √ 作为投票对象的子议案数:(3)
职报告的议案(需逐项表决)
2.01 倪受彬独立董事 2022 年度履职报告 √
2.02 刘劲容独立董事 2022 年度履职报告 √
2.03 阮数奇独立董事 2022 年度履职报告 √
关于审议公司 2022 年度监事会工作
3.00 √
报告的议案
关于审议公司 2022 年度财务决算报
4.00 √
告的议案
关于审议公司 2022 年年度报告及摘
5.00 √
要的议案
6.00 关于审议公司 2022 年度利润分配方 √
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案的议案
关于审议公司 2023 年度自有资金证
7.00 √
券投资业务规模与风险限额的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有
权按照自己的意思表决。
委托人签名(或盖章):
委托人证券账户号码:
委托人身份证号码:
委托人持股性质、数量:
委托人联系电话:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日
代理人签字:
代理人身份证号码:
代理人联系电话:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪
报或复制均有效。
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