证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-26 国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日下午 14:30。 2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。 (二)召开地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 1 议室。 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。 (四)召集人:公司董事会。 (五)主持人:何春梅董事长。 (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的 有关规定。 ( 七) 出席本次 会议 的股东共计 35 人, 代表 股份 2,003,656,649 股,占公司有表决权股份总数的 36.8013%。 其中,出席现场会议的股东共 3 人,代表股份 1,654,902,772 股,占公司有表决权股份总数的 30.3957%;通过网络投票 的股东共 32 人,代表股份 348,753,877 股,占公司有表决 权股份总数的 6.4056%;通过现场和网络投票的中小股东 30 人,代表股份 153,586,329 股,占公司有表决权股份总数 的 2.8209%。 (八)公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证 律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本 次股东大会。 二、议案审议表决情况 (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式。 (二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票 2 表决。 一、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会工作 报告的议案》 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 二、审议通过了《关于审议公司独立董事 2022 年度履 职报告的议案》 逐项表决如下: (一)倪受彬独立董事 2022 年度履职报告 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 (二)刘劲容独立董事 2022 年度履职报告 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3 0.0160%。 (三)阮数奇独立董事 2022 年度履职报告 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 三、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事会工作 报告的议案》 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报 告的议案》 表决情况:同意 2,002,577,486 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9461%;反对 758,733 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 4 五、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘 要的议案》 表决情况:同意 2,001,589,286 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.8968%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 320,430 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 六、审议通过了关于审议公司 2022 年度利润分配方案 的议案》 同意公司 2022 年度利润分配方案如下: 以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数,向公司全体 股东每 10 股派发现金股利 0.35 元(含税),不派送股票股 利 , 共 分 配 利 润 190,558,392.99 元 , 剩 余 未 分 配 利 润 498,821,279.06 元转入下一年度;2022 年度公司不进行资本 公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的 股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红 总额固定不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比 例。 总表决情况:同意 2,002,897,916 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9621%;反对 758,733 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 5 其中,中小股东表决情况:同意 152,827,596 股,占出 席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5060%;反对 758,733 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.4940%;弃权 0 股,占出席 本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 七、审议通过了《关于审议公司 2023 年度自有资金证 券投资业务规模与风险限额的议案》 同意公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险 限额如下: (一)自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为 公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。 (二)自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公 司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。 同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规 与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资 管理。在下次授权前,本次授权一直有效。 表决情况:同意 2,001,909,716 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9128%;反对 1,746,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 6 八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案由股东大会特别决议审议通过,即由出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决情况:同意 2,001,917,716 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9132%;反对 1,738,933 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0868%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本 公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份 有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的 专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度 高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所 (二)律师姓名:李备战、彭梅芊 (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股 东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司 7 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会 议表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 股东大会决议; (二)法律意见书; (三)2022 年年度股东大会各项会议资料。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二○二三年五月二十日 8