斯太尔：第九届董事会第三十七次会议决议公告2018-10-30
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-102
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十七
次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 29 日,在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数
7 人。会议由董事长李晓振先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：基于谨慎性原则，公司对 2013 年度非公开发行收购江苏斯太
尔、江苏斯太尔收购增资奥地利斯太尔事项所形成的商誉账面余额
97,165,584.77 元全部计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和
公司实际情况，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。
4、审议通过《关于孙公司部分开发支出费用化的议案》
因奥地利斯太尔有关研发项目进展及成果不达预期，相关研发成果未来可能
无法投入使用。公司审慎研究后，决定将相关研发项目终止，并将相关开发支出
69,846,900.86 元在本报告期费用化。
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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意奥地利斯太尔根据其财务状况及相关法律法规，向当地法院
申请启动资产重组程序。
五、审议通过《关于撤销杨睿先生候选人资格暨选举王开林先生为第九届
董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司控股股东提名，公司董事会同意撤销杨睿先生候选人资格，重新选举
王开林先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会同意聘任王开林先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
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附件：王开林先生简历
王开林，男，1966 年出生，本科学历，注册环保工程师、注册环评工程师、
清洁生产审核师、高级工程师。历任江苏无锡县环保局环境监测站副站长、无锡
市长风化工厂技术厂长、无锡林信环保技术有限公司总经理、南京科泓环保技术
有限责任公司总经理，现任广东聚融资产管理有限公司董事长。
截至目前，王开林先生未持有公司股份。王开林先生与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
董事、高级管理人员的任职条件。
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