证券代码：000760           证券简称：斯太尔             公告编号：2019-018


                         斯太尔动力股份有限公司

                       关于独立董事辞职生效的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


      斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日在《证
  券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司独立董事
  辞职的公告》（编号：2018-094），孙钢宏先生因个人原因向公司董事会提请辞去
  公司独立董事及董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核
  委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因孙钢宏先生提出辞职将导
  致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于
  在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
  运作指引》等相关规定，孙钢宏先生的辞职暂未生效。
      鉴于董事孙建设先生辞职后公司董事会成员减少，孙钢宏先生辞职后不会使
  公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故孙钢宏先生的辞职已生
  效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 6 人，其中独立董事 2 人，董事会
  人数符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
      孙钢宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
  发挥了重要且积极的作用。公司董事会对孙钢宏先生在任职期间所做的贡献表示
  衷心感谢!


      特此公告


                                                  斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日