斯太尔动力股份有限公司

独立董事关于更换董事会成员及聘任高级管理人员的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，

对公司更换董事会成员及聘任高级管理人员事项进行了核查，现发表独立董事意

见如下：

    1、本次董事候选人、副总裁的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》

等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。

    2、根据胡道清先生、张杰先生、杨寿军先生、王礼春先生、高志会先生、

尹鸿强先生、叶子威先生的个人履历、工作经历等材料，未发现其存在《公司法》

第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的

情形。

    我们同意上述董事候选人及副总裁的提名，提名程序符合相关法律、法规及

《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。我们同意聘任叶子威先生为公

司副总裁，同意将《关于更换董事会成员的议案》提交公司 2020 年第二次临时

股东大会采用累计投票制的方式进行审议。




                        独立董事:
                                        吴振平         王德建         匡爱民
                                                 2020 年 5 月 27 日




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