证券代码：000760                证券简称：*ST 斯太           公告编号：2020-060




                        斯太尔动力股份有限公司
                   第十届监事会第九次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 19 日以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 13 日以电子、书面及
传真方式发出。会议由监事会主席陆凤燕女士主持，应参加本次会议的监事 5
人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制的 2019 年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨


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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2019 年度财务审计报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    经公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截
至 2019 年年末公司未分配利润仍为负值，监事会赞成董事会提议，2019 年度不
进行利润分配，不以资本公积转增股本。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》自我评价真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评
价是客观、准确的。监事会同意《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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    7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资
产价值和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


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    8、审议通过《监事会对董事会关于公司 2019 年无法表示意见审计报告涉
及事项的专项说明的意见》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报告出具的无法表示意见的审计报告，除湖北斯太尔中金产业基金投资及
土地闲置未开发相关事项外，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，公司董
事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。
监事会将持续关注董事会和经营层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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    12、审议通过《监事会对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事
项的专项说明的意见》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意公司董事会关于对会计
师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，
继续监督董事会、经营层履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司
和全体股东利益。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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    13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司
财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公
司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                                     斯太尔动力股份有限公司监事会
                                           2020 年 6 月 22 日




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