证券代码：000760               证券简称：*ST 斯太           公告编号：2020-068




                        斯太尔动力股份有限公司
                     第十届监事会第十次会议决议公告




   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2020 年 6 月 24 日以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 22 日以电子、书面及
传真方式发出。会议由陆凤燕女士主持，应参加本次会议的监事 5 人，实际参加
会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟设立商贸公司的议案》
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   因公司发展需要，拟于上海设立一家商贸公司，注册资本为 4500 万，法定代
表人和执行董事为胡道清。公司成立商贸子公司有利于增加公司发动机及增程器
贸易业务的供销渠道，为公司创造新的利润增长点。
      2、审议通过《关于更正 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币 9,999.19 万
元，经审计师完成全部审计程序后，出于谨慎性原则，将该债务豁免收益计入
2020 年营业外收入。因此对 2020 年第一季度报告全文及正文进行更正。
   详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


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                                           2020 年 6 月 24 日




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