证券代码：000760                 证券简称：*ST 斯太          公告编号：2020-074




                         斯太尔动力股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 14 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事发出了第十届董事会第十二次会议的通知。本
次会议于 2020 年 7 月 16 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会
议。
       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于全资子公司为公司借款提供连带责任担保的议案》
       表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       按照借款协议约定及深圳大朗商务咨询有限公司的要求，公司的全资子公司
斯太尔动力（常州）发动机有限公司拟为公司借款提供连带责任信用担保，担保
期为借款期限到期后三年。
       此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   2、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
       表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    董事会拟定于2020年8月20日（星期四）下午14：30在常州生产基地会议室，
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。
   详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                           斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 16 日




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