证券代码：000760                证券简称：*ST 斯太           公告编号：2020-085




                        斯太尔动力股份有限公司
                   第十届董事会第十三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事发出了第十届董事会第十三次会议的通知。本
次会议于 2020 年 8 月 19 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会
议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于不申请延长湖北斯太尔中金产业投资基金合伙期限的议
案》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司于 2016 年 7 月 19 日以自有资金 9,000 万元与深圳市融通资本财富管理
有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司、湖北省高新技术产业投资有限
公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）。根据《合
伙协议》，合伙企业的合伙期限于 2020 年 9 月 30 日届满。公司基于战略发展考
虑，提议到期后不再申请延长合伙期限，向产业投资基金管理人提请解散、清算
产业投资基金，并按照评估报告及合伙协议约定分配清算所得款项。

       三、备查文件
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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                     斯太尔动力股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 20 日




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