股票代码：000760 股票简称：*ST 斯太 公告编号：2020-086
斯太尔动力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 17 日，
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日
上午 9:15 至 2020 年 8 月 20 日下午 15：00。
3、会议召开地点：常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路 377
号）；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长胡道清先生；
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
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文件的规定。
二、 股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 90,423,100 股，占上市公司总
股份的 11.7152％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 89,820,000 股，
占上市公司总股份的 11.6371％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 603,100
股，占上市公司总股份的 0.0781％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会
合法有效。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 833,100
股，占上市公司总股份的 0.1079％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
230,000 股，占上市公司总股份的 0.0298％。通过网络投票的股东 10 人，代表股
份 603,100 股，占上市公司总股份的 0.0781％。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
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3、审议通过了《2019 年度报告正文及摘要》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
5、审议通过了《2019 年度财务审计报告》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：通过该议案。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后
相关协议的议案》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
9、审议通过了《关于全资子公司为公司借款提供连带责任担保的议案》
总表决情况：同意 89,960,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4886％；
反对 462,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 370,680 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.4941％；反对 462,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5059％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：钟轶腾律师、王樱洁律师
3、结论性意见：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规
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定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2020 年 8 月 20 日
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