证券代码：000760                证券简称：*ST 斯太           公告编号：2020-107




                        斯太尔动力股份有限公司
                   第十届董事会第十六次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第十六次
会议的通知。本次会议于 2020 年 11 月 9 日，在常州恒大翡翠华庭以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主
持，公司监事列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经公司第十届董事会提名，全体董事一致同意聘任刘建刚先生为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立意见。


     附件：刘建刚先生简历

                                               斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 10 日




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    附件：刘建刚先生简历
    刘建刚，男，汉族，生于 1983 年 9 月，研究生学历。曾任中国航空器拥有
者及驾驶员协会理事；中汇鼎鑫投资管理（北京）有限公司执行总经理；证券日
报传媒股份有限公司研发中心主任；上海宝力企业集团有限公司副总裁。
    截至目前，刘建刚先生未持有公司股份。刘建刚先生与持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处
罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。




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