证券代码：000760               证券简称：*ST 斯太            公告编号：2021-4

                        斯太尔动力股份有限公司

                第十届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 1 月 1 9日会议发出通

 知，会议于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由代理董事长田胜荣先生主持， 公司
 监事及高级管理人员列席了会议。

      本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况


     1、审议通过了《关于指定田胜荣先生代行公司财务总监职责的议案》；

    经总裁刘建刚先生提名，独立董事和董事会审核，指定田胜荣先生代行公司财务

总监职责,任期与第十届董事会任期相同。
    田胜荣先生的简历附后。
    表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   2、审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》；

    经总裁刘建刚先生提名，独立董事和董事会审核，聘任孟江波先生为公司常务副

总裁，任期与第十届董事会任期相同。

    孟江波先生简历附后。

    表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   3、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；

    公司全资子公司上海霖琰贸易有限公司，拟分别在北京和深圳设立全资孙公司斯太
尔（北京）贸易有限公司和斯太尔（深圳）贸易有限公司，注册资本均为人民币1000万
元。 营业范围均为：销售汽车零配件、机电设备、机械设备；金属制品、机械和设备修
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理业；技术开发、技术咨询、技术服务。
    表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                           斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 22日




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    田胜荣，男，汉族，1963年4月出生，大专学历，高级工程师、高级职业经
理人。历任新疆哈密矿务局安监局副局长；新疆哈密煤业集团副总；山东兖矿新
疆矿业有限公司副总经理、党委委员；新疆哈密长城（集团）有限责任公司董
事、总经理；新疆润田科技公司常务副总经理；现任斯太尔动力股份有限公司董
事、代理董事长。

    田胜荣先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持

有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过
中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩
戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查

询，田胜荣先生不是失信被执行人。


    孟江波，男,大专学历。曾任深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、深圳市
民富沃能新能源汽车有限公司总经理、深圳市瑞恩维思新能源科技有限公司董事
长、江苏银基烯碳能源科技有限公司董事长、银基烯碳新材料集团股份有限公司
副总经理。
    孟江波先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等
惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经
查询，孟江波先生不是失信被执行人。




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