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公司公告

*ST斯太:第十届董事会第二十三次会议决议公告2021-03-06  

                        证券代码:000760              证券简称:*ST 斯太            公告编号:2021-16



                         斯太尔动力股份有限公司
                   第十届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 3月 3
日发出会议通知,会议于2021年 3月 5 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会
议由代理董事长田胜荣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了
会议。
    本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名张海军先生为第十届董事会非独立
董事候选人的议案》;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
    公司独立董事对此发表了独立意见,张海军先生的简历附后。
    该项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任孟江波先生为公司总裁的议案》;
    全体董事一致同意聘任孟江波先生为公司总裁,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票


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        孟江波先生简历附后。
    3、《关于孟江波先生代理董事会秘书的议案》;
    全体董事一致同意由孟江波先生代理行使董事会秘书职责,代
行董事会秘书职责事项尚需深交所进行审核,审核无异议方可通
过。
   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
   孟江波先生简历附后。
   4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
   丁建群女士简历附后。
       5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议
案》
       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                斯太尔动力股份有限公司董事会
                                         2021年3月5日




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                     个人简历


       张海军,男,47岁,建筑工程本科毕业。

       2017年9月至今,就职于联信联合(广州)实业控股集团

有限公司董事长兼总经理,全面负责公司的运营。

   2015年4月至2017年8月,就职于深圳市中油正信投资有限

公司常务副总经理,负责公司日常经营,主要负责公司的投

资、经营、管理及技术进出口业务。

   2014年4月至2015年3月,就职于柬埔寨天琪置业有限公司

副总经理,负公司开发、运营及物业管理等工作。

   2010年10月至2014年3月,就职于福建省南安市市政工程

处,从事城市建设、城市管理、项目融资、项目开发管理等工

作。

       张海军符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职

资格,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规

定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》第3.2.3条的规定情形;不属于“失信被执行人”;未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形,具备履行董事职责所必需的工作资历和经

验。



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                个 人 简 历


    孟江波:男,大专学历。曾任深圳市沃特玛电池有限公司

副总经理、深圳市民富 沃能新能源汽车有限公司总经理、深圳

市瑞恩维思新能源科技有限公司董事长、江苏银基烯碳能源科

技有限公司董事长、银基烯碳新材料集团股份有限公司副总经

理、斯太尔动力股份有限公司常务副总裁,非独立董事。

   孟江波先生,目前未持有本公司股份,与公司的控股股

东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门

的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形,

   经查询,孟江波先生不是失信被执行人。




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                  个 人 简 历


丁建群,女 ,52岁,北京工商大学经济学士,高级会计师。

工作经历

   2017年6月——2020年12月,涛略数据科技(深圳)有限公司

财务经理

   2014年7月——2016年12月,何香凝美术馆 办公室主任(财务

负责人)

   2006年8月——2014年6月,柯尼卡美能达办公系统贸易(深

圳)有限公司 企业部经理(财务负责人)

   2001年——2006年7月,大冷王运输制冷有限公司 财务经理

   1995年——2001年,大冷王运输制冷有限公司 会计

   1992年——1995年,长岭集团股份有限公司销售公司 会计

    丁建群符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职

资格,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规

定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》第3.2.3条的规定情形;不属于“失信被执行人”;未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形,具备履行内部审计负责人职责所必需的工作

资历和经验。



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