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公司公告

*ST斯太:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-03-23  

                         证券代码:000760               证券简称:*ST斯太            公告编号:2021-20




                         斯太尔动力股份有限公司

                     2021年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示
1、本次股东大会未出现否定议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年3月22日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年3月22日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年3月22日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2021年3月22日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日:2021年3月15日(星期一)
3、现场会议召开的地点:常州生产基地(江苏省常州市武进区武宜南路 377号)
4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和
参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准;
5、会议召集人:公司董事会;
6、会议主持人:董事孟江波先生(经半数以上董事共同推举);
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议;
8、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《斯太尔动力
股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份90,317,200股,占上市公司总股
份的11.7015%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份89,590,00股,占上市
公司总股份的11.6073%。通过网络投票的股东10人,代表股份727,200股,占上
市公司总股份的0.0942%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份727,200股,占上市公司总股份
的0.0942%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份
的0.0000%。通过网络投票的股东10人,代表股份727,200股,占上市公司总股
份的0.0942%。

三、审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表
决结果如下:
    (一)审议通过了《关于非独立董事辞职及提名张海军先生为第十届董事
会非独立董事候选人的议案》
    表决结果:
    同意90,317,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:
    同意727,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市盈科(无锡)律师事务所
  2、律师姓名:梅玮、薛梓倩律师
  3、结论性意见:北京市盈科(无锡)律师事务所认为,本次股东大会的召集、
  召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
  的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
  决结果合法有效。

五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、北京市盈科(无锡)律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告




                                                  斯太尔动力股份有限公司

                                                            董 事 会
                                                       2021年3月22日