证券代码：000760               证券简称：*ST 斯太            公告编号：2021-38

                       斯太尔动力股份有限公司
               第十届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日会议召
开前 4 小时以电子、书面方式向全体董事人员发出了第十届董事会第二十四次会
议的通知。本次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由半数以上董事共同
推举孟江波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于全资子公司申请解散合资公司暨收回技术许可的议案》
    议案内容：公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司于2019年7
月与江西泰豪军工集团有限公司、自然人何佳鑫、刘丽娟、张付军共同出资设立
长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司（简称“合资公司”），现因合资公司已停业停
产，合作股东已转让其股权等因素影响，合资公司已不具备存续必要。为维护公
司及全体股东的利益，公司子公司决定申请解散合资公司并收回已授权使用的技
术许可。
    表决结果：8票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


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    斯太尔动力股份有限公司董事会
           2021 年 5 月 21 日




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