股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2010-017

    西藏矿业发展股份有限公司

    关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司第五届董事会第十次会议决议，现将召开2010 年第

    二次临时股东大会的通知公告如下：

    一、会议时间：2010年7月17日上午10:00-11:00

    二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

    三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场投票表决。

    五、会议议程：

    1、审议《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技

    有限公司6%股权的议案》。

    2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

    以上议案详见2010年6月18日的《证券时报》、《上海证券报》和

    巨潮资讯网。

    六、出席会议对象

    1、截止2010年7月12日下午收市，在中国证券登记结算有限责任

    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。七、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2010年7月16日（上午9:30-11:30,下午

    3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授

    权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信

    函方式登记。

    八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

    九、联系办法：

    公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

    邮编 ： 850000

    联系人： 王迎春 仁增曲珍

    联系电话：0891-6872095

    传真： 0891-6873132

    特此公告。

    西藏矿业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年七月一日附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西

    藏矿业发展股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代表行

    使表决权。

    委托人身份证号： 委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人签名： 被委托人签名：

    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）