股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2010-025

    西藏矿业发展股份有限公司

    关于召开二○一○年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2010年

    10月12日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯上刊登了《西藏

    矿业发展股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知公

    告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易

    所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监

    会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如

    下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2010 年10 月27 日下午14:30

    网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

    投票的具体时间为2010 年10 月27 日上午9:30 至11:30，下午13:00

    至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年

    10 月26 日15:00 至2010 年10 月27 日15：00 期间的任意时间。

    （二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

    （三）股权登记日：2010 年10 月21 日

    （四）股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络

    投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

    票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形

    式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

    表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现

    场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

    （六）出席会议对象

    1、截至2010 年10 月21 日（星期四）下午收市后，在中国证

    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均

    有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲

    自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参

    加网络投票。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第八次、第十二次

    会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规

    定。

    具体如下：

    1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

    2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》；

    2.1 发行股票种类和面值

    2.2 发行股票数量

    2.3 发行对象及其与公司的关系

    2.4 锁定期

    2.5 定价基准日

    2.6 发行价格

    2.7 发行方式及发行时间

    2.8 上市地点

    2.9 募集资金用途

    2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

    2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限3、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》；

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

    行股票相关事宜的议案》；

    5、审议《关于本次募集资金使用可行性分析的议案》；

    6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

    7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发

    行股票附条件生效的股份认购合同的议案》；

    8、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。

    三、现场会议登记及会议出席办法

    1、登记手续

    自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托

    代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人

    证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

    法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人

    单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人

    股东出席本次会议的,应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、

    本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股

    东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2010 年10 月26 日（上午9:30-11:30,下午

    3:30-5:30）。

    3、登记及授权委托书送达地点：

    收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

    地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

    联 系 人：王迎春 仁增曲珍

    联系电话：0891-6872095

    传 真： 0891-6873132

    邮政编码：850000

    四、参与网络投票的具体操作流程公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形

    式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年

    10 月27 日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序

    比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入

    委托的方式对表决事项进行投票。

    证券投票代码 深市挂牌投票简称 买卖方向 买入价格

    360762 西矿投票 买入 对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）输入买入指令；

    （2）输入证券代码：360762

    （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事

    项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代

    表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括

    议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本

    次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如

    下表：

    序号 议案内容 对应申报价格

    100 总议案 100.00

    1 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 1.00

    2 关于公司本次非公开发行A 股股票的议案 2.00

    2.1 发行股票种类和面值 2.01

    2.2 发行股票数量 2.02

    2.3 发行对象及其与公司的关系 2.03

    2.4 锁定期 2.04

    2.5 定价基准日 2.052.6 发行价格 2.06

    2.7 发行方式及发行时间 2.07

    2.8 上市地点 2.08

    2.9 募集资金用途 2.09

    2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案 2.10

    2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 2.11

    3 关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案 3.00

    4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

    行股票相关事宜的议案

    4.00

    5 关于本次募集资金使用可行性分析的议案 5.00

    6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6.00

    7 关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发

    行股票附条件生效的股份认购合同的议案

    7.00

    8 关于建立募集资金专项存储账户的议案 8.00

    注：本次股东大会表决中，对于议案2 中有多项需要表决的子

    议案，2.00 代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 代表议案2

    中的子议案2.1，2.02 代表议案2 中的子议案2.2，依此类推。在股

    东对议案2 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票

    表决，然后对议案2 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议

    案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2 的投票表决意

    见为准；如果股东先对议案2 进行表决，然后对子议案的一项或多项

    投票表决，则以对议案2 的投票表决意见为准。

    （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

    代表反对，3 股代表弃权。

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股（5）确认投票委托完成。

    4、采用互联网投票的投票程序

    （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

    的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

    请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服

    务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上

    午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指

    令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深

    圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    （3）投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年

    10 月26 日15:00 至2010 年10 月27 日15：00 期间的任意时间。

    5、投票注意事项：

    （1）本次年度股东大会共有8 个待表决的议案(其中议案2 有

    11 个子议案)，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报

    不得撤单。

    （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一

    次申报为准。

    （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

    计。

    五、其他注意事项

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次

    股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件1、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

    2、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决

    议。

    备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。

    附件：

    授权委托书（复印有效）

    特此公告。

    西藏矿业发展股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十二日授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席西藏矿业发展股份有

    限公司2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人证券帐号：

    持股数： 股

    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签字）：

    受托人身份证件号码：

    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下

    序号 议案内容 表决情况

    1

    关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议

    案

    同

    意

    反

    对

    弃

    权

    2 关于公司本次非公开发行A 股股票的议案

    2.1 发行股票种类和面值

    2.2 发行股票数量

    2.3 发行对象及其与公司的关系

    2.4 锁定期

    2.5 定价基准日

    2.6 发行价格

    2.7 发行方式及发行时间

    2.8 上市地点

    2.9 募集资金用途2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

    2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

    3

    关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议

    案

    4

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

    非公开发行股票相关事宜的议案

    5 关于本次募集资金使用可行性分析的议案

    6 关于前次募集资金使用情况报告的议案

    7

    关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订

    非公开发行股票附条件生效的股份认购合同

    的议案

    8 关于建立募集资金专项存储账户的议案

    注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应

    表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股

    东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

    委托人签字（法人股东加盖公章）：

    委托日期： 年 月 日