股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：2010--027

    西藏矿业发展股份有限公司

    第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十三会议于2010 年

    10 月28 日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办

    公室于2010 年10 月18 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全

    体董事。会议以通讯方式表决，会议应到董事9 人，实到董事9 人，

    符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主

    持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》。

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

    二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》。

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

    特此公告。

    西藏矿业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十月二十八日