股票代码：000762            股票简称：西藏矿业            编号： 2011-001


                      西藏矿业发展股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2011 年 1 月 27 日在四川省成都市二环路南二段 23 号向
阳大厦 5 楼召开。会前公司董事会办公室于 2011 年 1 月 19 日以传真、
邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董
事 6 人（董事戴扬先生、刘光芒先生、独立董事牟文女士因公出差，
分别委托董事拉巴次仁先生、陈荣发先生、独立董事沈明宏先生出席
会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》的议案。
     公司非公开发行 A 股股票方案已经第五届董事会第十二次会议
审议批准，根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的授权，董事会可以“在股东大会决议范围内对募集资金投资项
目具体安排进行调整”，“对募集资金投资项目的投资金额作适当调
整”。鉴于本公司以募集资金对西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公
司（以下简称“西藏扎布耶”）增资时，西藏扎布耶其他股东均有权
按相同比例增资，为合理安排项目建设资金的使用，提高资金使用效
率，避免资金闲置情况，经本公司与西藏扎布耶其他股东协商，各方
均同意按相同比例调减对西藏扎布耶的增资金额。为此，董事会将本
次非公开发行募集资金投资项目拟用募集资金投资金额作如下调整：
     扎布耶盐湖二期工程项目投资总额不变，本公司通过本次非公开
发行募集资金投资额减少 15,000 万元，减少部分由西藏扎布耶自筹
资金投入。
     公司本次非公开发行 A 股股票定价基准日仍为第五届董事会第
八次决议公告日，发行底价不变。原非公开发行预案中的扎布耶盐湖
二期工程募集资金投资额调减至 33,910.45 万元，其他项目募集资金
投资额不变，募集资金总额调减至 121,433.55 万元，具体情况如下：
                                         发改委核准的项目        募集资金投资额（万元）
  项目类型   序号          项目名称
                                         投资总额（万元）        预案数据      调整后数据

              1     扎布耶一期技改工程       11,820.65             8,587.95         8,587.95

  锂矿项目    2     扎布耶盐湖二期工程      48,910.45             48,910.45        33,910.45

              3     白银扎布耶二期工程      33,982.60             31,183.10        31,183.10

  铜矿项目    4     尼木铜矿项目            49,751.29             47,752.05        47,752.05

                    合计                   144,464.99            136,433.55     121,433.55


     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
     此事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，故回避表决。


     特此公告。




                                                 西藏矿业发展股份有限公司
                                                            董       事       会
                                                         2011 年 1 月 27 日