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公司公告

西藏矿业:第五届监事会第六次会议决议公告2011-04-25  

						股票代码:000762            股票简称:西藏矿业            编号: 2011-004


                     西藏矿业发展股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

     西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2011 年
4 月 24 日上午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦 5 楼召开,会
前公司于 2011 年 4 月 14 日以传真和专人送达的方式通知了全体监
事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议由监事主席丛强义先生主持,经与会监事认真讨论,
审议通过了以下议案:
     一、审议通过了公司监事会二○一○年度工作报告。
     (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     二、审议通过了公司二○一○年度报告及摘要。
     (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     三、审议通过了公司二○一○年度财务决算报告。
     (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     四、审议通过了公司二○一○年度利润分配预案。
     (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     第一至第四项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。
     五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
     监事会意见:
     公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市
公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、
准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、
合规及公司内部规章制度的贯彻执行,有效地保障公司资产的安全、
完整,保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整。对目
前公司内部控制存在的问题,公司已经如实表述并拟定了改进措施。
公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实
的、准确的。
    详见本日公告的《关于公司内部控制自我评价报告》。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    六、审议通过了公司《关于会计政策变更公司追溯调整事项的议
案》。
    监事会认为: 本次公司会计政策变更公司追溯调整处理是根据
有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理,使公司的会
计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,对公司实际经营
状况的反映更为准确,同意该项会计政策变更公司追溯调整处理。
    有关此事项的详细内容见本日公告的《关于会计政策变更公司追
溯调整事项的公告》(临 2011-006)
     (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    七、审议通过了公司《关于核销青藏铁合金有限责任公司债权的
议案》。
    监事会认为:公司本次核销青藏公司的债权共计 19,518,551.87
元,符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,该事项的决策程
序合法,并且,上述核销已在以前年度全额计提坏账准备,不会对公
司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销债权后,能够使公司
的财务核算更加清晰,使公司关于资产价值的会计信息更具有合理
性。同意公司核销青藏公司的债权 19,518,551.87 元。
    详见本日公告的《关于核销应收青海青藏铁合金有限责任公司债
权的公告》(临 2011-010)。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    八、审议通过了公司《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
    监事会认为:公司本次计提减值准备符合企业会计准则和会计政
策的有关规定,能更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产
价值的会计信息更具有合理性。同意对部分资产计提减值准备事项。
    详见本日公告的《关于对部分资产计提减值准备的公告》(临
2011-011)。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)


   特此公告。




                               西藏矿业发展股份有限公司监事会
                                          2011 年 4 月 24 日