股票代码：000762            股票简称：西藏矿业            编号： 2011-002

                     西藏矿业发展股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2011
年 4 月 24 日在四川省成都市二环路南二段 23 号向阳大厦 5 楼召开。
会前公司董事会办公室于 2010 年 4 月 14 日以传真、邮件和专人送达
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与
会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
     一、审议通过了公司董事会二○一○年度工作报告。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     二、审议通过了公司总经理二○一○年度工作报告。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     三、审议通过了公司二○一○年度报告及摘要。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     四、审议通过了公司二○一○年度财务决算报告。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     五、审议通过了公司二○一○年度利润分配预案。
     经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净
利润 92,906,833.37 元，按 10%提取法定盈余公积 9,290,683.34 元，
加上年初未分配利润 159,744,698.68 元，公司尚有可供上市公司股
东分配的利润 243,360,848.71 元。
     鉴于公司已于 2011 年 3 月归还一笔银行借款 2,000 万元，且 2011
年 5 月、6 月还有 4,000 万元银行借款将到期，面临还款资金压力；
公司扎布耶盐湖一期技改工程，除募集资金投资外，还需公司自筹资
金投入 3,000 余万元，为促进该项目尽快建成投产，在募集资金尚未
到位前，公司已自筹大量资金投入前期工作，导致公司资金周转紧张。
为保证生产经营和项目建设的正常开展，2010 年度公司拟不进行现
金分红，也不进行送股和资本公积金转增股本。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、审议通过了关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案。
    公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二○
一一年度审计机构，聘期一年，2011 年度审计费为 60 万元。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、审议通过了公司独立董事二○一○年度述职报告。
    详见本日公告的《公司独立董事二○一○年度述职报告》。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。
     详见本日公告的《关于内部控制自我评价报告的公告》（内容
详见巨潮网 www.cninfo.com.cn ）。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、审议通过了《总经理工作细则（修订）》的议案。（公告内容
详见巨潮网 www.cninfo.com.cn ）。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十、审议通过了《关于会计政策变更公司追溯调整事项的议案》。
    公司董事会、监事会、独立董事对本次公司关于会计政策变更公
司追溯调整事项说明及意见，详见本日公告的《关于会计政策变更公
司追溯调整事项的公告》临 2011-006）、临 2011-007）、(临 2011-008)
（临 2011-009） 。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十一、审议通过了《公司核销应收青海青藏铁合金有限责任公司
债权的议案》。
    详见本日公告的《关于核销应收青海青藏铁合金有限责任公司债
权的公告》（临 2011-010）。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十二、审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
    详见本日公告的《关于对部分资产计提减值准备的公告》（临
2011-011）。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   十三、审议通过了关于召开二○一○年年度股东大会的通知。
   详见本日公告的《关于召开二○一○年年度股东大会的通知》
（2011-005）
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述议案中，第一项、第三至第六项须提交 2010 年年度股东大
会审议。
   特此公告。




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                                            董    事    会
                                       二○一一年四月二十四日